1042/2025 Art. 79Paperiarkistohaku

Raportoivan finanssilaitoksen ei tarvitse suorittaa suuriarvoisen tilin osalta paperiarkistohakua, jos raportoivan finanssilaitoksen sähköisesti hakukelpoisiin tietoihin sisältyy kentät kaikkia seuraavia tietoja ja niiden poimintaa varten: 1) tilinhaltijan kotipaikka; 2) raportoivan finanssilaitoksen arkistotiedoissa oleva tilinhaltijan kotipaikkaosoite ja postiosoite; 3) raportoivan finanssilaitoksen arkistotiedoissa olevat tilinhaltijan mahdolliset puhelinnumerot; 4) muun finanssitilin kuin talletustilin osalta tieto siitä, onko olemassa pysyväisohjeita tilillä olevien varojen siirrosta toiselle tilille, mukaan lukien tili raportoivan finanssilaitoksen toisessa sivuliikkeessä tai toisessa finanssilaitoksessa; 5) onko tilinhaltijalle nykyistä c/o-osoitetta tai postinsäilytysohjetta; 6) onko tiliä varten asianajovaltakirja tai allekirjoitusvaltuus.

Raportoivan finanssilaitoksen on suoritettava 77 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tunnusmerkkejä koskeva paperiarkistohaku kaikkien niiden 1 momentissa tarkoitettujen tietojen osalta, joita raportoivan finanssilaitoksen sähköiset tietokannat eivät poimi. Raportoivan finanssilaitoksen on lisäksi tutkittava 77 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tunnusmerkkejä varten seuraavat tiliin liittyvät, raportoivan finanssilaitoksen viimeisen viiden vuoden aikana hankkimat asiakirjat niiden 1 momentissa tarkoitettujen tietojen osalta, jotka eivät sisälly asiakkaan nykyiseen kantatiedostoon: 1) viimeisin tilin osalta kerätty asiakirjanäyttö; 2) viimeisin tilinavaussopimus tai -dokumentaatio; 3) raportoivan finanssilaitoksen rahanpesun estämistä tai asiakastunnistusta koskevan menettelyn mukaan tai muihin sääntelytarkoituksiin hankkima viimeisin dokumentaatio; 4) kaikki voimassa olevat asianajovaltakirjat tai allekirjoitusvaltuuslomakkeet; 5) muut kuin talletustilejä koskevat voimassa olevat pysyväisohjeet varojen siirrosta.