FI · 1040/2017
Valtiovarainministeriön asetus maksulaitoksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
Sommaire
- Art. 1 Soveltamisala
- Art. 2 Selvitys hakijasta
- Art. 3 Harjoitettava toiminta
- Art. 4 Vähimmäispääoma
- Art. 5 Selvitys perustajista sekä tärkeimmistä osakkeenomistajista ja osakkeenomistajien omistusosuuksista
- Art. 6 Maksulaitoksen johto
- Art. 7 Sopivuus- ja luotettavuusselvitys
- Art. 8 Selvitys maksulaitoksen sidonnaisuudesta
- Art. 9 Maksulaitoksen tilintarkastajat
- Art. 10 Taloudelliset toimintaedellytykset
- Art. 11 Varojen vastaanottaminen yleisöltä
- Art. 12 Maksujenvälitys
- Art. 13 Asiakasvarojen suojaamien
- Art. 14 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
- Art. 15 Tietojärjestelmät ja tietoturvallisuus
- Art. 16 Asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmä sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskienhallinta
- Art. 17 Kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmä
- Art. 18 Euroopan talousalueen ulkopuoliseen valtioon perustettavan sivukonttorin lupahakemukseen liitettävät tiedot
- Art. 19 Voimaantulo