FI · 1040/2017
Valtiovarainministeriön asetus maksulaitoksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
Содержание
- ст. 1 Soveltamisala
- ст. 2 Selvitys hakijasta
- ст. 3 Harjoitettava toiminta
- ст. 4 Vähimmäispääoma
- ст. 5 Selvitys perustajista sekä tärkeimmistä osakkeenomistajista ja osakkeenomistajien omistusosuuksista
- ст. 6 Maksulaitoksen johto
- ст. 7 Sopivuus- ja luotettavuusselvitys
- ст. 8 Selvitys maksulaitoksen sidonnaisuudesta
- ст. 9 Maksulaitoksen tilintarkastajat
- ст. 10 Taloudelliset toimintaedellytykset
- ст. 11 Varojen vastaanottaminen yleisöltä
- ст. 12 Maksujenvälitys
- ст. 13 Asiakasvarojen suojaamien
- ст. 14 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
- ст. 15 Tietojärjestelmät ja tietoturvallisuus
- ст. 16 Asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmä sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskienhallinta
- ст. 17 Kirjanpito- ja tilinpäätösjärjestelmä
- ст. 18 Euroopan talousalueen ulkopuoliseen valtioon perustettavan sivukonttorin lupahakemukseen liitettävät tiedot
- ст. 19 Voimaantulo