Zákon — O ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (297/2008 Z. z.)

Sommaire

1. PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
2. Art. 1 Predmet úpravy
3. PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA — Vymedzenie základných pojmov
4. Art. 2 Legalizácia
5. Art. 3 Financovanie terorizmu
6. Art. 4 Neobvyklá obchodná operácia
7. Art. 5 Povinná osoba
8. Art. 6 Politicky exponovaná osoba
9. Art. 6a Konečný užívateľ výhod
10. Art. 7 Identifikácia
11. Art. 8 Overenie identifikácie
12. Art. 9 Vymedzenie ďalších základných pojmov
13. DRUHÁ ČASŤ STAROSTLIVOSŤ POVINNEJ OSOBY VO VZŤAHU KU KLIENTOVI
14. Art. 10 Základná starostlivosť
15. Art. 10a Uchovávanie údajov o konečnom užívateľovi výhod
16. Art. 11 Zjednodušená starostlivosť
17. Art. 11a Výnimky zo starostlivosti vo vzťahu ku klientovi
18. Art. 12 Zvýšená starostlivosť
19. Art. 13 Plnenie tretími stranami
20. TRETIA ČASŤ POSTUP PRI ZISTENÍ NEOBVYKLEJ OBCHODNEJ OPERÁCIE A ĎALŠIE POVINNOSTI POVINNÝCH OSÔB
21. Art. 14 Zisťovanie neobvyklej obchodnej operácie
22. Art. 15 Odmietnutie uzavretia obchodného vzťahu, ukončenie obchodného vzťahu alebo odmietnutie vykonania obchodu
23. Art. 16 Zdržanie neobvyklej obchodnej operácie
24. Art. 17 Ohlasovanie neobvyklej obchodnej operácie
25. Art. 18 Povinnosť mlčanlivosti
26. Art. 19 Spracovanie a uchovávanie údajov
27. Art. 20 Program vlastnej činnosti povinnej osoby
28. Art. 20a Hodnotenie rizík
29. Art. 21 Ďalšie povinnosti povinnej osoby
30. Art. 22 Osobitné ustanovenia o advokátoch a notároch
31. Art. 23 Osobitné ustanovenia o audítoroch, účtovníkoch a daňových poradcoch
32. Art. 24
33. Art. 24a Osobitné ustanovenia o poskytovateľoch služieb kryptoaktív
34. Art. 24b Osobitné ustanovenia o správcoch zahraničného zvereneckého fondu
35. Art. 24c Register zahraničných zvereneckých fondov
36. ŠTVRTÁ ČASŤ ZDRUŽENIA MAJETKU A VNÚTROŠTÁTNY SPRÁVCA
37. Art. 25
38. Art. 25a
39. PIATA ČASŤ POSTAVENIE A ÚLOHY FINANČNEJ SPRAVODAJSKEJ JEDNOTKY A ĎALŠÍCH ORGÁNOV
40. Art. 26 Finančná spravodajská jednotka
41. Art. 26a Národné hodnotenie rizík
42. Art. 27 Vedenie štatistických údajov
43. Art. 28 Medzinárodná spolupráca
44. PIATA ČASŤ POSTAVENIE A ÚLOHY FINANČNEJ SPRAVODAJSKEJ JEDNOTKY A ĎALŠÍCH ORGÁNOV — Kontrola
45. Art. 29
46. Art. 30
47. Art. 31 Oznamovacia povinnosť orgánu vykonávajúceho dohľad, kontrolu, štátny dohľad alebo štátny dozor
48. ŠIESTA ČASŤ SPRÁVNE DELIKTY A OPATRENIA
49. Art. 32 Priestupky
50. Art. 33 Iné správne delikty
51. Art. 33a
52. Art. 34 Podnet na odobratie oprávnenia na podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť
53. SIEDMA ČASŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
54. Art. 35
55. Art. 35a Výnimky z povinnosti uvádzať údaje sprevádzajúce prevody finančných prostriedkov
56. Art. 35b
57. ÔSMA ČASŤ PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
58. Art. 36 Prechodné ustanovenia
59. Art. 36a Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 15. marca 2018
60. Art. 36b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2020
61. Art. 36c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. januára 2025
62. Art. 36d Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júna 2026
63. Art. 37
64. Art. 38 Zrušovacie ustanovenie