Organisatiebesluit Ministerie van Financiën 2020 Art. 21aDienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI)

1 De Dienst Financieel-Economische Integriteit heeft de volgende hoofdtaken: a. Het voorkomen en bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en overtreding van sanctiemaatregelen via niet-financiële en niet-juridische poortwachters door bestuursrechtelijk toezicht; b. Het bevorderen van transparantie van eigenaarsstructuren door handhaving van wet- en regelgeving inzake het Ultimate Beneficial Owner (UBO) en UBO Trust Register; c. Het bevorderen van transparantie in het financiële verkeer door strafrechtelijke opsporing van overtredingen van de administratieplicht en diverse registratieplichten van de Handelsregisterwet en bestuurs- en strafrechtelijke handhaving van overtredingen van specifieke economische ordeningswetgeving.

2 De Dienst Financieel-Economische Integriteit bestaat uit drie afdelingen: de afdeling Toezicht Wet ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme , de afdeling UBO & Economische Handhaving en de afdeling Vaktechniek, Bedrijfsvoering en Strategie.