NL · Wet toezicht trustkantoren 2018
Wet toezicht trustkantoren 2018
Sommaire
- Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen
- Art. 1 Begripsbepalingen
- Hoofdstuk 2 Vergunningen
- Art. 2 Overdraagbaarheid van vergunningen
- Art. 3 Verbod op trustdienstverlening zonder vergunning
- Art. 3a Verbod optreden als doorstroomvennootschap
- Art. 4 Trustkantoor in aangewezen staat
- Art. 5 Vrijstelling en ontheffing
- Art. 6 Vergunning
- Art. 7 Intrekken of wijzigen van een vergunning
- Art. 8 Wijzigingen in de gegevens van een trustkantoor
- Art. 9 Het register
- Hoofdstuk 3 Integere en beheerste bedrijfsvoering
- Art. 10 Betrouwbaarheid en geschiktheid
- Art. 11 Twee dagelijks beleidsbepalers
- Art. 12 Feitelijke zeggenschapsstructuur
- Art. 13 Rechtsvorm trustkantoor
- Art. 14 Integere en beheerste bedrijfsvoering
- Art. 15 Compliance- en auditfunctie
- Art. 16 Uitbesteding van werkzaamheden
- Art. 17 Verbod op belastingadvies
- Art. 18 Periodieke rapportage
- Art. 19 Zorgplicht derdengelden
- Art. 20 Incidenten
- Art. 21 Buitenlandse trustkantoren en bijkantoren
- § 4.1 Algemene bepalingen cliëntenonderzoek
- Art. 22 Cliëntenonderzoek bij trustdienstverlening
- Art. 23 Verbod op vroegtijdige dienstverlening
- Art. 23a Verbod op dienstverlening bij betrokkenheid bepaalde landen
- Art. 24 Verificatie van de identiteit
- Art. 25 Onderzoek naar de uiteindelijk belanghebbende
- Art. 26 Onderzoek naar integriteitrisico’s bij dienstverlening
- § 4.2 Cliëntenonderzoek per trustdienst
- Art. 27 Cliëntenonderzoek bij trustdienst a en b
- Art. 28 Cliëntenonderzoek bij trustdienst c
- Art. 29 Cliëntenonderzoek bij trustdienst d
- Art. 30 Cliëntenonderzoek bij andere trustdiensten
- § 4.3 Cliëntenonderzoek bij trusts of personenvennootschappen
- Art. 31 Bijzondere voorschriften bij trusts en andere juridische constructies
- Art. 32 Cliënt is een vennoot
- § 4.4 Cliëntenonderzoek bij hoger risico
- Art. 33 Verscherpt cliëntenonderzoek
- Art. 34 Politiek prominente personen
- Art. 35 Complexe en ongebruikelijke transacties
- Hoofdstuk 5 Vastlegging
- Art. 37 Vastlegging cliëntenonderzoek
- Art. 38 Vastlegging gegevens trustkantoor
- Art. 39 Dienstverleningsdossier
- Art. 40 Verwerking persoonsgegevens
- § 6.1 Toezicht op de naleving en inlichtingenbevoegdheid van de Nederlandsche Bank
- Art. 41 Handhaving
- Art. 42 Toezicht op de naleving
- Art. 43 Inlichtingenbevoegdheid de Nederlandsche Bank
- Art. 44 Inlichten Financiële inlichtingen eenheid
- Art. 45 Inlichtingenbevoegdheid internationaal
- Art. 46 Samenwerking met Europese toezichthouders
- § 6.2 Handhavingsbevoegdheden
- Art. 47 Aanwijzing
- Art. 48 Last onder dwangsom en bestuurlijke boete
- Art. 49 Hoogte bestuurlijke boete
- Art. 50 Omzetgerelateerde boete
- Art. 51 Voordeelgerelateerde boete
- Art. 52 Schorsende werking betalingsverplichting
- Art. 53 Verbod beleidsbepalende functie
- Art. 54 Curator
- § 7.1 Geheimhoudingsplicht
- Art. 55 Geheimhouding
- Art. 56 Informatieuitwisseling
- Art. 56a
- Art. 57 Informatieuitwisseling Sanctiewet 1977
- Art. 58 Informatieuitwisseling AFM
- Art. 58a Informatie-uitwisseling opsporing, parlement en Algemene Rekenkamer
- § 7.2 Publicatie
- Art. 59 Openbaarmaking overtreding
- Art. 60 Belangenafweging openbaarmaking
- Art. 61 Publicatie formele maatregel
- Art. 62 Uitzonderingen publicatieplicht
- Art. 63 Besluit tot openbaarmaking
- Art. 64 Regels omtrent openbaarmaking
- Art. 65 Vroegtijdige openbaarmaking
- Art. 66 Voorlopige voorziening
- Hoofdstuk 8 Overige bepalingen
- Art. 67 Opleiding
- Art. 68 Informatie uitwisseling trustkantoren
- Art. 69 Evaluatie
- § 9.1 Overgangsbepalingen
- Art. 70 Vergunningen
- Art. 71 Ontheffingen
- Art. 72 Toetsingen
- Art. 73 Omzetting rechtsvorm
- Art. 74 Cliëntenonderzoek
- Art. 75 Overtredingen
- Art. 76 Wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn
- § 9.2 Wijziging andere wetten
- Art. 77 Wijziging Algemene wet bestuursrecht
- Art. 78 Wijziging Sanctiewet 1977
- Art. 79 Wijziging Wet bekostiging financieel toezicht
- Art. 80 Wijziging Wet op de economische delicten
- Art. 81 Wijziging Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- § 9.3 Slotbepalingen
- Art. 82 Intrekking Wet toezicht trustkantoren
- Art. 83 Inwerkingtreding
- Art. 84 Citeertitel