1042/2025 Art. 88Tutkittavat aiemmat yksikkötilit

Raportoivan finanssilaitoksen on tutkittava seuraavat aiemmat yksikkötilit noudattaen 90–92 §:n mukaisia menettelyjä: 1) tili, jonka kokonaissaldo tai -arvo ylitti 31 päivänä joulukuuta 2015 määrän, joka vastaa euroissa 250 000:aa Yhdysvaltain dollaria; 2) tili, jonka kokonaissaldo tai -arvo ei 31 päivänä joulukuuta 2015 ylittänyt määrää, joka vastaa euroissa 250 000:aa Yhdysvaltain dollaria, mutta jonka saldo tai arvo ylittää kyseisen määrän jonkin myöhemmän vuoden viimeisenä päivänä.