1042/2025 · Laki raportoivien finanssilaitosten tiedonantovelvollisuudesta verotuksen alalla
1042/2025 Art. 65Rahanpesun estämistä tai asiakastunnistusta koskevat menettelyt
1 luku Lain soveltamisala ja sovellettavat määritelmät
Rahanpesun estämistä tai asiakastunnistusta koskevilla menettelyillä tarkoitetaan raportoivan finanssilaitoksen asiakasta koskevaa tutkimismenettelyä niiden rahanpesun estämistä koskevien vaatimusten mukaan, joista säädetään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa.