1042/2025 Art. 37Aiempi tili

Aiemmalla tilillä tarkoitetaan seuraavia finanssitilejä: 1) raportoivan finanssilaitoksen 31 päivänä joulukuuta 2015 ylläpitämä finanssitili; 2) raportoivan finanssilaitoksen 31 päivänä joulukuuta 2025 ylläpitämä, 27 §:n 3 tai 4 kohdassa tarkoitettu, finanssitili; 3) tämän lain myötä raportoivaksi finanssilaitokseksi muuttuvan yksikön 31 päivänä joulukuuta 2025 ylläpitämä finanssitili; 4) tilinhaltijan mikä tahansa finanssitili tilinavauspäivästä riippumatta, jos: a) tilinhaltijalla on raportoivassa finanssilaitoksessa tai raportoivan finanssilaitoksen kanssa samalla raportoitavalla lainkäyttöalueella sijaitsevassa lähiyksikössä 1 tai 2 kohdan perusteella aiempana tilinä pidettävä toinen finanssitili; b) raportoiva finanssilaitos tai sen kanssa samalla raportoitavalla lainkäyttöalueella sijaitseva lähiyksikkö käsittelee kumpaakin tässä kohdassa mainittua finanssitiliä ja mahdollisia muita tilinhaltijan tämän kohdan perusteella aiempina tileinä pidettäviä finanssitilejä yhtenä finanssitilinä 98 §:n mukaisten vaatimusten täyttämiseksi ja finanssitilien saldon tai arvon määrittämiseksi tilien kynnysmääriä sovellettaessa; c) sellaisen finanssitilin osalta, johon sovelletaan rahanpesun estämistä tai asiakastunnistusta koskevia menettelyjä, raportoivan finanssilaitoksen sallitaan toteuttaa kyseiset menettelyt finanssitilin osalta käyttämällä 1 kohdan mukaisen aiemman tilin osalta sovellettuja rahanpesun estämistä tai asiakastunnistusta koskevia menettelyjä; ja d) finanssitilin avaaminen ei edellytä, että tilinhaltija toimittaa uusia lisätietoja tai muutettuja asiakastietoja muutoin kuin tämän lain soveltamista varten.