Krediidiasutustele ja virtuaalvääringu teenuse pakkujatele a Art. 2Krediidiasutuse aruanded ja nende koostamine

Krediidiasutus esitab Rahapesu Andmebüroole järgmistes Eesti Panga presidendi määrustes nimetatud aruanded:

1) Eesti Panga presidendi määruse „Krediidiasutuste maksebilansi aruandluse kehtestamine“ lisa 2;

2) Eesti Panga presidendi määruse „Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine“ lisad 1, 7, 8 ja 11;

3) Eesti Panga presidendi määruse „Krediidiasutuse bilansivälise aruandluse kehtestamine“ lisa 3;

4) Eesti Panga presidendi määruse „Maksebilansi koostamiseks vajalike andmete esitamine“ lisad 1 ja 2;

5) Eesti Panga presidendi määruse „Krediidiasutuste maksestatistilise aruandluse kehtestamine“ lisad 1, 2 ja 4;

6) Eesti Panga presidendi määruse „Detailsete krediidiandmete aruannete esitamise nõuded“ lisad 1–3 ja 6.