Sisäasiainministeriön asetus rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä

Содержание

1. 1 luku Yleiset säännökset
2. ст. 1 Asetuksen tarkoitus ja soveltamisala
3. 2 luku Tunnistamisvelvollisuus, huolellisuusvelvollisuus ja ilmoitusvelvollisuus
4. ст. 2 Luonnollisen henkilön tunnistaminen
5. ст. 3 Oikeushenkilön tunnistaminen
6. ст. 4 Etätunnistaminen
7. ст. 5 Tunnistamisen ajankohta
8. ст. 6 Tunnistamistietojen säilyttäminen
9. ст. 7 Huolellisuusvelvollisuuden täyttäminen
10. ст. 8 Ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen
11. 3 luku Tehostettu tunnistamisvelvollisuus, huolellisuusvelvollisuus ja ilmoitusvelvollisuus
12. ст. 9 Tehostetun tunnistamisvelvollisuuden, huolellisuusvelvollisuuden ja ilmoitusvelvollisuuden soveltamisala
13. ст. 10 Tehostetun tunnistamisvelvollisuuden täyttäminen
14. ст. 11 Tehostetun huolellisuusvelvollisuuden täyttäminen
15. 4 luku Ilmoitus maksuliiketoiminnasta
16. ст. 12 Ilmoitus maksuliiketoiminnasta
17. 5 luku Voimaantulo
18. ст. 13 Voimaantulo