Sisäasiainministeriön asetus rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä

Съдържание

1. 1 luku Yleiset säännökset
2. чл. 1 Asetuksen tarkoitus ja soveltamisala
3. 2 luku Tunnistamisvelvollisuus, huolellisuusvelvollisuus ja ilmoitusvelvollisuus
4. чл. 2 Luonnollisen henkilön tunnistaminen
5. чл. 3 Oikeushenkilön tunnistaminen
6. чл. 4 Etätunnistaminen
7. чл. 5 Tunnistamisen ajankohta
8. чл. 6 Tunnistamistietojen säilyttäminen
9. чл. 7 Huolellisuusvelvollisuuden täyttäminen
10. чл. 8 Ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen
11. 3 luku Tehostettu tunnistamisvelvollisuus, huolellisuusvelvollisuus ja ilmoitusvelvollisuus
12. чл. 9 Tehostetun tunnistamisvelvollisuuden, huolellisuusvelvollisuuden ja ilmoitusvelvollisuuden soveltamisala
13. чл. 10 Tehostetun tunnistamisvelvollisuuden täyttäminen
14. чл. 11 Tehostetun huolellisuusvelvollisuuden täyttäminen
15. 4 luku Ilmoitus maksuliiketoiminnasta
16. чл. 12 Ilmoitus maksuliiketoiminnasta
17. 5 luku Voimaantulo
18. чл. 13 Voimaantulo