Sisäasiainministeriön asetus rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä

Inhoud

1. 1 luku Yleiset säännökset
2. Art. 1 Asetuksen tarkoitus ja soveltamisala
3. 2 luku Tunnistamisvelvollisuus, huolellisuusvelvollisuus ja ilmoitusvelvollisuus
4. Art. 2 Luonnollisen henkilön tunnistaminen
5. Art. 3 Oikeushenkilön tunnistaminen
6. Art. 4 Etätunnistaminen
7. Art. 5 Tunnistamisen ajankohta
8. Art. 6 Tunnistamistietojen säilyttäminen
9. Art. 7 Huolellisuusvelvollisuuden täyttäminen
10. Art. 8 Ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen
11. 3 luku Tehostettu tunnistamisvelvollisuus, huolellisuusvelvollisuus ja ilmoitusvelvollisuus
12. Art. 9 Tehostetun tunnistamisvelvollisuuden, huolellisuusvelvollisuuden ja ilmoitusvelvollisuuden soveltamisala
13. Art. 10 Tehostetun tunnistamisvelvollisuuden täyttäminen
14. Art. 11 Tehostetun huolellisuusvelvollisuuden täyttäminen
15. 4 luku Ilmoitus maksuliiketoiminnasta
16. Art. 12 Ilmoitus maksuliiketoiminnasta
17. 5 luku Voimaantulo
18. Art. 13 Voimaantulo