DE · GwGMeldV-Immobilien
Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich
Содержание
- ст. 1 Regelungsbereich
- ст. 2 Begriffsbestimmungen
- ст. 3 Meldepflichten wegen eines Bezugs zu Risikostaaten oder Sanktionslisten
- ст. 4 Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit den beteiligten Personen oder dem wirtschaftlich Berechtigten
- ст. 5 Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Stellvertretung
- ст. 6 Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem Preis oder einer Kauf- oder Zahlungsmodalität
- ст. 7 Ausnahme von der Meldepflicht
- ст. 8 Inkrafttreten