DE · GwGMeldV-Immobilien
Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich
Inhoud
- Art. 1 Regelungsbereich
- Art. 2 Begriffsbestimmungen
- Art. 3 Meldepflichten wegen eines Bezugs zu Risikostaaten oder Sanktionslisten
- Art. 4 Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit den beteiligten Personen oder dem wirtschaftlich Berechtigten
- Art. 5 Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Stellvertretung
- Art. 6 Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem Preis oder einer Kauf- oder Zahlungsmodalität
- Art. 7 Ausnahme von der Meldepflicht
- Art. 8 Inkrafttreten