DE · GwGMeldV-Immobilien
Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich
Съдържание
- чл. 1 Regelungsbereich
- чл. 2 Begriffsbestimmungen
- чл. 3 Meldepflichten wegen eines Bezugs zu Risikostaaten oder Sanktionslisten
- чл. 4 Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit den beteiligten Personen oder dem wirtschaftlich Berechtigten
- чл. 5 Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Stellvertretung
- чл. 6 Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem Preis oder einer Kauf- oder Zahlungsmodalität
- чл. 7 Ausnahme von der Meldepflicht
- чл. 8 Inkrafttreten