Rahapesu Andmebüroo põhimäärus

Inhalt

1. 1. peatükk Üldsätted
2. Art. 1 Rahapesu Andmebüroo staatus
3. Art. 2 Eelarve ja pitsat
4. Art. 3 Aruandekohustus
5. Art. 4 Asukoht
6. Art. 5 Rahapesu Andmebüroo ingliskeelne nimetus
7. 2. peatükk Tegevusvaldkond ja ülesanded
8. Art. 6 Rahapesu Andmebüroo tegevusvaldkond
9. Art. 7 Rahapesu Andmebüroo ülesanded
10. 3. peatükk Struktuur
11. Art. 8 Rahapesu Andmebüroo teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
12. Art. 9 Rahapesu Andmebüroo struktuuriüksused
13. Art. 10 Rahapesu Andmebüroo osakonnad
14. Art. 10¹ Arendus- ja tugiosakond
15. Art. 10² Rahvusvahelise finantssanktsiooni ja terrorismi rahastamise tõkestamise osakond
16. Art. 10³ Kommunikatsiooni ja koostöö osakond
17. Art. 11 Juhtumianalüüsi osakond
18. Art. 12 Järelevalveosakond
19. Art. 12¹ Organisatsiooni järelevalve osakond
20. Art. 13 Strateegilise analüüsi osakond
21. Art. 13¹ Õiguse ja sunni rakendamise osakond
22. 4. peatükk Juhtimise korraldus
23. Art. 15 Rahapesu Andmebüroo juhtimine
24. Art. 16 Juht
25. Art. 17 Juhi asendamine
26. Art. 18 Rahapesu Andmebüroo struktuuriüksuste juhtimine
27. 5. peatükk Teenistuslik järelevalve
28. Art. 19 Teenistuslik järelevalve
29. 6. peatükk Ümberkorraldamine ja lõpetamine
30. Art. 20 Rahapesu Andmebüroo ümberkorraldamine ja lõpetamine
31. Art. 21 Registritoimingud
32. Art. 22 Määruse jõustumine