Rahapesu Andmebüroo põhimäärus Art. 11Juhtumianalüüsi osakond

Juhtumianalüüsi osakonna põhiülesanded on:

1) rahapesule viitava teabe vastuvõtmine, kogumine, väljanõudmine, töötlemine, analüüsimine ja kontrollimine;

2) rahapesu kahtlusele ja sellega seotud kuritegudele viitava teabe edastamine uurimisasutustele, prokuratuurile ja teistele pädevatele asustustele;

3) rahapesu ja sellega seotud kuritegude tõkestamise ning analüüsimise eesmärgil teabe vahetamine vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatule;

4) Rahapesu Andmebüroo rahvusvahelise infovahetuse korraldamine.