Rahapesu Andmebüroo põhimäärus Art. 7Rahapesu Andmebüroo ülesanded

Rahapesu Andmebüroo ülesanded on:

1) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine, sellele viitava teabe vastuvõtmine, kogumine, väljanõudmine, registreerimine, töötlemine, analüüsimine ja edastamine;

2) strateegiline analüüs, mis käsitleb rahapesu ja terrorismi rahastamise riske, ohte, suundumusi, mustreid ning toimimisviise;

3) seaduses sätestatud alustel ja ulatuses riikliku sunni rakendamine;

4) järelevalve tegemine kohustatud isikute tegevuse üle rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse täitmisel, kui õigusaktiga ei ole sätestatud teisiti;

5) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ja tuvastamise alane avalikkuse teavitamine ning koondülevaate koostamine ja avaldamine vähemalt üks kord aastas;

6) koostöö kohustatud isikute, pädevate järelevalveasutuste ja uurimisasutustega rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel;

7) kohustatud isiku töötajate, uurijate, prokuröride ja kohtunike koolitamine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seonduvates küsimustes;

8) rahvusvahelise sanktsiooni seadusest tulenevate ülesannete täitmine;

9) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses ja rahvusvahelise sanktsiooni seaduses sätestatud väärtegude menetlemine;

10) tegevuslubade taotluste lahendamine, majandustegevuse peatamine või keelamine või tegevusloa peatamine või kehtetuks tunnistamine majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud korras, arvestades rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse erisusi;

11) koostöö teiste ametiasutuste, välisriikide asjakohaste ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, sh välissuhtlemise ja teabevahetuse korraldamine;

12) muude Rahapesu Andmebüroole õigusaktiga pandud ülesannete täitmine.