BEK 1009/2025 ст. 6
Finanstilsynet kan, jf. stk. 2, stille krav om, at filialen skal udøve sine aktiviteter i et datterselskab, som skal have tilladelse efter § 7 i lov om finansiel virksomhed.
Stk. 2. Finanstilsynet kræver etablering af et datterselskab, hvis enten 1) filialen udøver grænseoverskridende aktiviteter til andre lande indenfor Den Europæiske Union, 2) filialen vurderes at være systemisk vigtig og udgør en væsentlig risiko for den finansielle stabilitet, eller 3) filialens aktiver overstiger 10 mia. euro eller den samlede værdi af aktiver andrager eller overstiger 40 mia. euro i alle tredjelandsfilialer indenfor Den Europæiske Union, der tilhører samme tredjelandskoncern.
Stk. 3. Ved vurdering af en filials systemiske betydning efter stk. 2, nr. 2, tages hensyn til 1) filialens størrelse, 2) kompleksiteten af filialens struktur, organisation og forretningsmodel, 3) forbundethed med den øvrige finansielle sektor, 4) substituerbarheden af de aktiviteter, tjenester eller operationer, der gennemføres, eller af den finansielle infrastruktur, som filialen stiller til rådighed, 5) filialens markedsandel i Danmark og i Den Europæiske Union, med hensyn til aktiver relateret til kreditinstitutvirksomhed i alt og for så vidt angår de aktiviteter, tjenester og operationer, den gennemfører, 6) den betydning, som suspension eller ophør af filialens operationer eller virksomhed kan forventes at få for likviditeten i det finansielle system, eller for betalings-, clearing- og afviklingssystemerne i Danmark og i Unionen, 7) filialens rolle og betydning i forbindelse med koncernens aktiviteter, tjenester og operationer i Danmark og i Unionen, 8) filialens rolle og betydning i forbindelse med afvikling eller likvidation baseret på oplysninger fra afviklingsmyndigheden, og 9) om virksomheden forsøger at omgå krav ved at etablere en filial frem for et datterselskab.
Stk. 4. Finanstilsynet kan undlade at kræve etablering af en filial i henhold til stk. 2, nr. 2, hvis formålet med bestemmelsen kan opnås ved at pålægge filialen et af følgende: 1) Krav om, at filialen skal omstrukturere sine aktiver eller aktiviteter på en sådan måde, at de ophører med at have systemisk betydning. 2) Krav om, at filialen ophører med at udgøre en unødig risiko for den finansielle stabilitet i Danmark eller i Den Europæiske Union. 3) Yderligere tilsynskrav.