BEK 1114/2023 ст. 4

Hvidvasksekretariat og Skatteforvaltningen har adgang til den centrale automatiske mekanisme.

Stk. 2. Ved forespørgsel på betalingskonti, bankkonti eller deponeringsbokse i den centrale automatiske mekanisme afgiver Hvidvasksekretariatet eller Skatteforvaltningen de oplysninger på fysiske eller juridiske personer, der er nødvendige for, at udbyderne og filialerne kan identificere eventuelle betalingskonti, bankkonti eller deponeringsbokse og disses lejere. Identifikationen kan bl.a. ske ved, at Hvidvasksekretariatet eller Skatteforvaltningen indtaster CPR- eller CVR-nummer, IBAN- eller boksnumre.