BEK 1114/2023 ст. 3

Udbydere og filialer, jf. § 1, stk. 1, skal indberette oplysninger til den centrale automatiske mekanisme, når Hvidvasksekretariatet eller Skatteforvaltningen sender en forespørgsel til den centrale automatiske mekanisme. Oplysningerne skal indberettes straks, og senest 3 bankdage efter at forespørgslen er sendt. I hastende sager skal oplysningerne dog indberettes straks, og senest 1 bankdag efter at forespørgslen er sendt.

Stk. 2. Udbydere og filialer, jf. § 1, stk. 1, skal indberette følgende oplysninger til den centrale automatiske mekanisme vedrørende identifikation af fysiske og juridiske personer, som har eller kontrollerer betalingskonti og bankkonti: 1) Identitetsoplysninger, jf. § 11, stk. 1, nr. 1, i hvidvaskloven, på kunden (kontohaveren) og på enhver person, der foregiver at handle på kundens vegne. 2) Identitetsoplysninger, jf. § 11, stk. 1, nr. 3, i hvidvaskloven, på den reelle ejer, jf. § 2, stk. 1, nr. 9, i hvidvaskloven, bag kunden (kontohaveren). 3) Registrerings- og kontonummer eller IBAN-nummer på bankkonto eller betalingskonto. 4) Dato for åbning og evt. lukning af kontoen.

Stk. 3. Udbydere og filialer, jf. § 1, stk. 1, skal indberette følgende oplysninger til den centrale automatiske mekanisme om deponeringsbokse i Danmark: 1) Identitetsoplysninger, jf. § 11, stk. 1, nr. 1, i hvidvaskloven, på lejeren af deponeringsboksen. 2) Lejeperiodens varighed i form af dato for åbning og lukning af deponeringsboks.

Stk. 4. Hver udbyder og filial, jf. § 1, stk. 1, er ansvarlig for, at de oplysninger, som udbyderen og filialen indberetter gennem den centrale automatiske mekanisme, er korrekte og opdaterede på det tidspunkt, hvor de indberettes i overensstemmelse med hvidvasklovens kapitel 3 om indhentelse, kontrol og ajourføring af oplysninger i forbindelse med kundekendskabsprocedurer.