BEK 724/2021 ст. 61
Fælles regler om identifikation af indberetningspligtige finansielle konti
Kundeidentifikationsprocedurer betyder de procedurer til identifikation af kunder, et finansielt institut skal gennemføre i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.