1041/2025 Art. 39Yksikkökryptovarakäyttäjää koskevat huolellisuusmenettelyt
3 luku Huolellisuusvelvoitteet
Raportoivan kryptovarapalvelun tarjoajan on saatava yksikkökryptovarakäyttäjältä asiakassuhdetta muodostettaessa itse annettu todistus, jonka perusteella raportoiva kryptovarapalvelun tarjoaja voi: 1) määrittää yksikkökryptovarakäyttäjän asuinlainkäyttöalueet; ja 2) vahvistaa itse annetun todistuksen luotettavuuden niiden tietojen perusteella, jotka raportoiva kryptovarapalvelun tarjoaja on saanut, mukaan lukien asiakkaan tuntemisvelvoitetta koskevien menettelyjen mukaisesti kerätyt asiakirjat.
Jos yksikkökryptovarakäyttäjä vahvistaa, ettei sillä ole asuinlainkäyttöaluetta, raportoiva kryptovarapalvelun tarjoaja voi käyttää tosiasiallisen johdon sijaintipaikkaa tai päätoimipaikan osoitetta määrittääkseen yksikkökryptovarakäyttäjän asuinlainkäyttöalueen.
Raportoivan kryptovarapalvelun tarjoajan on pidettävä yksikkökryptovarakäyttäjää raportoitavana käyttäjänä, ellei se itse annetun todistuksen tai hallussaan olevien tai julkisesti saatavilla olevien tietojen perusteella voi luotettavasti määrittää yksikkökryptovarakäyttäjää ei-raportoitavaksi henkilöksi.