Rahapesu Andmebüroo andmekogu põhimäärus Art. 17Muud andmekogusse kantavad andmed

Lisaks §-des 8–16 nimetatud andmetele kantakse andmekogusse:

1) andmekogu vastutava töötleja analüüsi tulemusena saadud teave tehingute, nendes osalejate ja tehingutega seotud teiste asjaolude kohta;

2) muul viisil teatavaks saanud teave kahtlaste ja ebaharilike tehingute ja toimingute ning tehingute ja toimingute osapoolte kohta;

3) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 7. ja 8. peatükis ning rahvusvahelise sanktsiooni seaduse 5. peatükis sätestatud järelevalve tegemise käigus kogutud andmed;

4) Rahapesu Andmebüroole esitatavate rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise teadete andmed;

5) Rahapesu Andmebüroole esitatavates aruannetes sisalduvad andmed ning Rahapesu Andmebüroole õigusaktide ja ettekirjutuste alusel esitatavad andmed;

6) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks ning sellele viitava teabe vastuvõtmiseks, kogumiseks, väljanõudmiseks, registreerimiseks, töötlemiseks, analüüsimiseks ning edastamiseks tehingute ja toimingute osapoolte rahvastikuregistri andmed, karistusregistri andmed, e-toimiku süsteemi andmed, äriregistri andmed, maksukohustuslaste registri andmed, elektroonilise arestimissüsteemi andmed, kinnistusraamatu andmed, liiklusregistri andmed, tegelike kasusaajate andmekogu andmed, Eesti väärtpaberite keskregistri andmed ja infosüsteemi POLIS andmed;

7) rahapesu ja terrorismi rahastamisele ning finantssanktsiooni rikkumisele viitavad üldsusele suunatud ja avalikest allikatest kättesaadavad andmed.