Rahapesu Andmebüroo andmekogu põhimäärus Art. 16Andmekogusse kantavad dokumendid

(1) Andmekogusse kantakse teatega kaasas olevad dokumendid, sealhulgas:

1) kontode avamise dokumendid ja kontoväljavõtted ajavahemiku kohta, kui kahtlased tehingud on tehtud või kui rahvusvahelise finantssanktsiooni subjekt oli krediidiasutuse klient;

2) identifitseeritud mitteresidendist füüsilise isiku isikut tõendava dokumendi isikuandmete ja fotoga lehekülje koopia;

3) identifitseeritud mitteresidendist juriidilise isiku registreerimistunnistuse või sellega võrdväärse dokumendi koopia;

4) tehingus osaleva volitatud isiku esindusõigust tõendava dokumendi koopia;

5) tehingu aluseks oleva kirjaliku leppe või korralduse ja nende lisade koopia;

6) muud tehingut iseloomustavad dokumendid.

(2) Andmekogusse kantakse muud rahapesu või sellega seotud kuritegude ja terrorismi rahastamise tõkestamise, tuvastamise ja kohtueelse uurimise käigus kogutud või koostatud dokumendid.

(3) Andmekogusse kantakse teave dokumendi liigi ja dokumendi kuupäeva kohta ning vajaduse korral dokumendi sisukirjeldus.