EE · RSanS
Rahvusvahelise sanktsiooni seadus
Inhalt
- 1. peatükk Üldsätted
- Art. 1 Seaduse reguleerimisala
- Art. 2 Teiste seaduste kohaldamine
- Art. 2¹ Isikuandmete töötlemine ja säilitamine rahvusvahelise sanktsiooni rakendamisel ja kohaldamisel
- Art. 2² Andmesubjekti õiguste piiramine rahvusvahelise sanktsiooni rakendamiseks ja kohaldamiseks
- Art. 3 Rahvusvaheline sanktsioon
- Art. 4 Vabariigi Valitsuse sanktsioon
- Art. 5 Rahvusvahelise sanktsiooni subjekt
- Art. 6 Rahvusvahelise sanktsiooni rikkumine
- Art. 6¹ Vastutuse piiramine
- Art. 7 Rahvusvahelist sanktsiooni rikkuva tehingu tühisus
- Art. 8 Rahvusvahelise sanktsiooni ajutine rakendamine ja kohaldamine
- Art. 8¹ Ettepaneku tegemine füüsilise või juriidilise isiku määramiseks rahvusvahelise sanktsiooni subjektiks ja sanktsiooni subjektide loetelust eemaldamiseks
- 2. peatükk Rahvusvahelise sanktsiooni riigisisene rakendamine
- Art. 9 Rahvusvahelist sanktsiooni rakendav õigusakt
- Art. 10 Ministeeriumide kohustused
- Art. 11 Pädeva asutuse kohustused
- Art. 11¹ Ministeeriumide ja asutuste vaheline teabevahetus
- Art. 12 Kaubaveoloale kohalduvad erisused
- Art. 13 Loa taotlemine, andmine ja andmisest keeldumine ning selle kohustuslikkus
- Art. 13¹ Riigi infosüsteemi kuuluva andmekogu vastutava ja volitatud töötleja kohustused
- Art. 13² Seadusliku esindaja kohustused
- Art. 13³ Rahvusvahelise sanktsiooni rikkumisest teavitamine
- 3. peatükk Finantssanktsiooni rakendamise ja kohaldamise erisused
- Art. 14 Finantssanktsioon
- Art. 15 Külmutamise kohustus ühisomandi korral
- Art. 16 Ülevaade finantssanktsioonidest
- Art. 17 Isiku õigus, kui tema või temaga seotud tehingu suhtes on kohaldatud finantssanktsiooni
- Art. 18 Rahapesu Andmebüroo kontrollikohustus
- Art. 19 Lisateabe hankimine ja teavitamiskohustus
- Art. 19¹ Finantssanktsiooni kohaldamise tagamise meetmed
- Art. 20 Erikohustustega isik
- Art. 21 Erikohustustega isiku kohustused
- Art. 22 Andmete kogumine ja säilitamine
- Art. 22¹ Rahvusvahelise sanktsiooni riskide maandamise ja riskijuhtimise süsteem
- Art. 22² Krediidiasutuse kohustus edastada andmeid Eesti väärtpaberite registrile
- Art. 23 Protseduurireeglid ja sisekontrollieeskiri
- Art. 24 Õigusteenuse osutaja kohustused
- 4. peatükk Vabariigi Valitsuse sanktsioon
- Art. 27 Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine
- Art. 28 Nimekirjaga määratud Vabariigi Valitsuse sanktsiooni subjekti õigused
- Art. 29 Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtivus ja ülevaatamine
- 4¹. peatükk Rahvusvahelise sanktsiooni subjekti vara kasutamine kahjuhüvitise ettemaksuna
- Art. 29¹ Rahvusvahelise sanktsiooni subjekti vara kasutamine kahjuhüvitise ettemaksuna
- Art. 29² Vara kahjuhüvitise ettemaksuna kasutamise otsustamine
- Art. 29³ Kahjuhüvitise ettemaksuna kasutatava vara haldamine ja müümine
- Art. 29⁴ Nõudeõiguse üleminek
- 5. peatükk Järelevalve korraldus
- Art. 30 Järelevalveasutused
- Art. 31 Riikliku järelevalve erimeetmed ja erisused
- Art. 32 Rahapesu Andmebüroo ettekirjutus
- Art. 32¹ Rahapesu Andmebüroole esitatavad aruanded
- Art. 33 Sunniraha ettekirjutuse täitmata jätmise eest
- Art. 34 Teabevahetus
- 6. peatükk Vastutus
- Art. 35 Finantssanktsiooni subjekti või finantssanktsiooni rikkuva tehingu või toimingu tuvastamisest ja finantssanktsiooni kohaldamisest teatamata jätmine ning valeandmete esitamine
- Art. 35¹ Vastutava juhatuse liikme ja vastutava isiku määramata jätmine ning tema kontaktandmete Rahapesu Andmebüroole või Finantsinspektsioonile teatamata jätmine
- Art. 35² Rahvusvahelise sanktsiooni riskihinnangu ja riskiisu kindlaksmääramata ning ajakohastamata jätmine
- Art. 35³ Ärisuhte loomisel hoolsusmeetmete kohaldamata jätmine
- Art. 35⁴ Ärisuhte kestel hoolsusmeetmete kohaldamata jätmine
- Art. 35⁵ Protseduurireeglite ja sisekontrollieeskirja kehtestamata ja täitmata jätmine ning erikohustustega isiku töötaja poolt nende rakendamata jätmine
- Art. 35⁶ Lisateabe hankimise ja teavitamiskohustuse rikkumine
- Art. 35⁷ Aruandluskohustuse rikkumine
- Art. 36 Andmete kogumise ja säilitamise kohustuse rikkumine
- Art. 36¹ Rahvusvahelise sanktsiooni ja Vabariigi Valitsuse sanktsiooni rikkumine väheses ulatuses
- Art. 37 Menetlus
- 7. peatükk Rakendussätted
- Art. 37¹ Paragrahvi 13 1 lõike 4 rakendamine
- Art. 45 Seaduse jõustumine