Rahvusvahelise sanktsiooni seadus

Съдържание

1. 1. peatükk Üldsätted
2. чл. 1 Seaduse reguleerimisala
3. чл. 2 Teiste seaduste kohaldamine
4. чл. 2¹ Isikuandmete töötlemine ja säilitamine rahvusvahelise sanktsiooni rakendamisel ja kohaldamisel
5. чл. 2² Andmesubjekti õiguste piiramine rahvusvahelise sanktsiooni rakendamiseks ja kohaldamiseks
6. чл. 3 Rahvusvaheline sanktsioon
7. чл. 4 Vabariigi Valitsuse sanktsioon
8. чл. 5 Rahvusvahelise sanktsiooni subjekt
9. чл. 6 Rahvusvahelise sanktsiooni rikkumine
10. чл. 6¹ Vastutuse piiramine
11. чл. 7 Rahvusvahelist sanktsiooni rikkuva tehingu tühisus
12. чл. 8 Rahvusvahelise sanktsiooni ajutine rakendamine ja kohaldamine
13. чл. 8¹ Ettepaneku tegemine füüsilise või juriidilise isiku määramiseks rahvusvahelise sanktsiooni subjektiks ja sanktsiooni subjektide loetelust eemaldamiseks
14. 2. peatükk Rahvusvahelise sanktsiooni riigisisene rakendamine
15. чл. 9 Rahvusvahelist sanktsiooni rakendav õigusakt
16. чл. 10 Ministeeriumide kohustused
17. чл. 11 Pädeva asutuse kohustused
18. чл. 11¹ Ministeeriumide ja asutuste vaheline teabevahetus
19. чл. 12 Kaubaveoloale kohalduvad erisused
20. чл. 13 Loa taotlemine, andmine ja andmisest keeldumine ning selle kohustuslikkus
21. чл. 13¹ Riigi infosüsteemi kuuluva andmekogu vastutava ja volitatud töötleja kohustused
22. чл. 13² Seadusliku esindaja kohustused
23. чл. 13³ Rahvusvahelise sanktsiooni rikkumisest teavitamine
24. 3. peatükk Finantssanktsiooni rakendamise ja kohaldamise erisused
25. чл. 14 Finantssanktsioon
26. чл. 15 Külmutamise kohustus ühisomandi korral
27. чл. 16 Ülevaade finantssanktsioonidest
28. чл. 17 Isiku õigus, kui tema või temaga seotud tehingu suhtes on kohaldatud finantssanktsiooni
29. чл. 18 Rahapesu Andmebüroo kontrollikohustus
30. чл. 19 Lisateabe hankimine ja teavitamiskohustus
31. чл. 19¹ Finantssanktsiooni kohaldamise tagamise meetmed
32. чл. 20 Erikohustustega isik
33. чл. 21 Erikohustustega isiku kohustused
34. чл. 22 Andmete kogumine ja säilitamine
35. чл. 22¹ Rahvusvahelise sanktsiooni riskide maandamise ja riskijuhtimise süsteem
36. чл. 22² Krediidiasutuse kohustus edastada andmeid Eesti väärtpaberite registrile
37. чл. 23 Protseduurireeglid ja sisekontrollieeskiri
38. чл. 24 Õigusteenuse osutaja kohustused
39. 4. peatükk Vabariigi Valitsuse sanktsioon
40. чл. 27 Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine
41. чл. 28 Nimekirjaga määratud Vabariigi Valitsuse sanktsiooni subjekti õigused
42. чл. 29 Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtivus ja ülevaatamine
43. 4¹. peatükk Rahvusvahelise sanktsiooni subjekti vara kasutamine kahjuhüvitise ettemaksuna
44. чл. 29¹ Rahvusvahelise sanktsiooni subjekti vara kasutamine kahjuhüvitise ettemaksuna
45. чл. 29² Vara kahjuhüvitise ettemaksuna kasutamise otsustamine
46. чл. 29³ Kahjuhüvitise ettemaksuna kasutatava vara haldamine ja müümine
47. чл. 29⁴ Nõudeõiguse üleminek
48. 5. peatükk Järelevalve korraldus
49. чл. 30 Järelevalveasutused
50. чл. 31 Riikliku järelevalve erimeetmed ja erisused
51. чл. 32 Rahapesu Andmebüroo ettekirjutus
52. чл. 32¹ Rahapesu Andmebüroole esitatavad aruanded
53. чл. 33 Sunniraha ettekirjutuse täitmata jätmise eest
54. чл. 34 Teabevahetus
55. 6. peatükk Vastutus
56. чл. 35 Finantssanktsiooni subjekti või finantssanktsiooni rikkuva tehingu või toimingu tuvastamisest ja finantssanktsiooni kohaldamisest teatamata jätmine ning valeandmete esitamine
57. чл. 35¹ Vastutava juhatuse liikme ja vastutava isiku määramata jätmine ning tema kontaktandmete Rahapesu Andmebüroole või Finantsinspektsioonile teatamata jätmine
58. чл. 35² Rahvusvahelise sanktsiooni riskihinnangu ja riskiisu kindlaksmääramata ning ajakohastamata jätmine
59. чл. 35³ Ärisuhte loomisel hoolsusmeetmete kohaldamata jätmine
60. чл. 35⁴ Ärisuhte kestel hoolsusmeetmete kohaldamata jätmine
61. чл. 35⁵ Protseduurireeglite ja sisekontrollieeskirja kehtestamata ja täitmata jätmine ning erikohustustega isiku töötaja poolt nende rakendamata jätmine
62. чл. 35⁶ Lisateabe hankimise ja teavitamiskohustuse rikkumine
63. чл. 35⁷ Aruandluskohustuse rikkumine
64. чл. 36 Andmete kogumise ja säilitamise kohustuse rikkumine
65. чл. 36¹ Rahvusvahelise sanktsiooni ja Vabariigi Valitsuse sanktsiooni rikkumine väheses ulatuses
66. чл. 37 Menetlus
67. 7. peatükk Rakendussätted
68. чл. 37¹ Paragrahvi 13 1 lõike 4 rakendamine
69. чл. 45 Seaduse jõustumine