RahaPTS Art. 75Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

(1) Lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 37 lõikes 1 sätestatule tunnistab Rahapesu Andmebüroo käesoleva seaduse § 70 lõikes 1 nimetatud tegevusloa kehtetuks, kui:

1) ettevõtjale on andnud tegevusloa Finantsinspektsioon;

2) ettevõtja korduvalt ei täida järelevalveasutuse ettekirjutusi;

3) ettevõtja ei ole taotletud tegevusalal tegutsema asunud kuue kuu jooksul loa väljastamisest arvates;

4) ettevõtja ei vasta kehtivatele tegevusloa andmise tingimustele ja mittevastavust ei ole kõrvaldatud selleks ettekirjutusega antud tähtaja jooksul, mis ei tohi olla lühem kui 30 päeva.

5)

6)

7)

8)

9)

(2)