RahaPTS · Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
RahaPTS Art. 50Teatamiskohustuse täitmise koht ja vorm
5. peatükk Tegevus rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluse korral
(1) Teade esitatakse selle Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi rahapesu andmebüroole, kelle territooriumil kohustatud isik on asutatud.
(2) Teade esitatakse Rahapesu Andmebüroo veebivormi või X-tee teenuse kaudu.
(3) Teatele lisatakse isiku isikusamasuse tuvastamiseks ja esitatud teabe kontrollimiseks kasutatud andmed ning olemasolu korral dokumentide koopiad.
(4) Nõuded Rahapesu Andmebüroole esitatava teate sisule, vormile ja teate esitamise juhendi kehtestab valdkonna eest vastutav minister ./dyn=111072026093&id=124112020008 määrusega.
Änderungsgeschichte
- Redaktsioon jõustunud 2021-01-01