BEK 1064/2024 Art. 3

Kredit- og finansieringsinstitutteromfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 1-10, 18 og 22, der har korrespondentforbindelser med respondentinstitutter beliggende i et land, der er opført på Europa-Kommissionens liste over højrisikotredjelande, skal undersøge risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme i relation til hver enkelt korrespondentforbindelse og på baggrund af en konkret vurdering afgøre, om det er nødvendigt at indføre yderligere risikobegrænsende foranstaltninger i forhold til korrespondentforbindelsen med respondentinstituttet eller bringe korrespondentforbindelsen til ophør.