Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Содержание

1. 1 kap. 2 § första stycket 1-3, 5-8 och 10-15 eller motsvarande
2. ст. 1:1
3. 1 kap. Tillämpningsområde och definitioner
4. ст. 1:2
5. ст. 1:3
6. ст. 1:4
7. ст. 1:5
8. ст. 1:6
9. ст. 1:7
10. ст. 1:8
11. 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) eller motsvarande
12. ст. 1:9
13. 1 kap. 2 § första stycket 1-13 med hemvist i EES och som ingår
14. ст. 1:10
15. 2 kap. Riskbedömning och rutiner
16. ст. 2:1
17. ст. 2:2
18. ст. 2:3
19. ст. 2:4
20. ст. 2:5
21. 2 kap. 10 och 11 §§ är uppfyllda i fråga om den
22. ст. 2:6
23. 2 kap. Riskbedömning och rutiner
24. ст. 2:7
25. ст. 2:8
26. ст. 2:9
27. 2 kap. 10 och 11 §§ är uppfyllda i fråga om den
28. ст. 2:10
29. ст. 2:11
30. ст. 2:12
31. ст. 2:13
32. 2 kap. Riskbedömning och rutiner
33. ст. 2:14
34. ст. 2:15
35. ст. 2:16
36. 3 kap. Kundkännedom
37. ст. 3:1
38. ст. 3:2
39. ст. 3:3
40. ст. 3:4
41. ст. 3:5
42. ст. 3:6
43. ст. 3:7
44. ст. 3:8
45. ст. 3:8a
46. ст. 3:9
47. ст. 3:10
48. ст. 3:11
49. ст. 3:12
50. ст. 3:13
51. ст. 3:14
52. ст. 3:15
53. ст. 3:16
54. ст. 3:17
55. ст. 3:18
56. ст. 3:18a
57. ст. 3:19
58. ст. 3:20
59. ст. 3:21
60. ст. 3:22
61. 1 kap. 2 § första stycket 1-3, 5-8 och 10-15 eller motsvarande
62. ст. 1:23
63. ст. 1:24
64. ст. 1:25
65. ст. 1:26
66. ст. 1:27
67. ст. 1:28
68. ст. 1:29
69. ст. 1:30
70. ст. 1:31
71. ст. 1:32
72. 4 kap. Övervakning och rapportering
73. ст. 4:1
74. ст. 4:2
75. ст. 4:3
76. ст. 4:3a
77. ст. 4:3b
78. 4 kap. 2 §,
79. ст. 4:4
80. 4 kap. Övervakning och rapportering
81. ст. 4:5
82. 4 kap. 2 §,
83. ст. 4:6
84. ст. 4:7
85. ст. 4:8
86. ст. 4:9
87. 1 kap. 2 § första stycket 1-13 med hemvist i EES och som ingår
88. ст. 1:9a
89. ст. 1:11
90. ст. 1:12
91. ст. 1:13
92. 4 a kap. Samverkan mot penningtvätt och finansiering av
93. ст. 4a:1
94. ст. 4a:2
95. ст. 4a:3
96. ст. 4a:4
97. ст. 4a:5
98. 5 kap. Behandling av personuppgifter
99. ст. 5:1
100. ст. 5:2
101. ст. 5:3
102. ст. 5:4
103. ст. 5:5
104. 6 kap. Intern kontroll och anmälningar om misstänkta
105. ст. 6:1
106. ст. 6:2
107. ст. 6:3
108. ст. 6:4
109. ст. 6:4a
110. ст. 6:5
111. 6 a kap. Skadestånd
112. ст. 6a:1
113. ст. 6a:2
114. ст. 6a:3
115. ст. 6a:4
116. 7 kap. Tillsyn och ingripanden
117. ст. 7:1
118. 8 kap. rättegångsbalken och 4-11 §§ i detta kapitel.
119. ст. 8:2
120. ст. 8:3
121. ст. 8:4
122. ст. 8:5
123. ст. 8:6
124. ст. 8:7
125. ст. 8:8
126. ст. 8:9
127. ст. 8:10
128. ст. 8:11
129. 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilka
130. ст. 8:12
131. 8 kap. Bemyndiganden
132. ст. 8:13
133. 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilka
134. ст. 8:14
135. ст. 8:15
136. ст. 8:16
137. ст. 8:17
138. ст. 8:18
139. ст. 8:19
140. ст. 8:20
141. ст. 8:21
142. ст. 8:22
143. ст. 8:23
144. ст. 8:24
145. ст. 8:25
146. 7 a kap. Särskilda bestämmelser om tillsyn över och
147. ст. 7a:1
148. 8 kap. Bemyndiganden
149. ст. 8:1
150. 4 kap. 3 och 3 a §§,
151. ст. 4:32