BEK 724/2021 ст. 38
Identifikation af indberetningspligtige finansielle konti – eksisterende person-konti
Det indberetningspligtige finansielle institut skal undersøge elektronisk søgbare data opbevaret af det indberetningspligtige finansielle institut for hvert af de amerikanske indicier, som er angivet i § 32, stk. 1.