Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Inhoud

1. Rozdział 1 Przepisy ogólne
2. Art. 1
3. Art. 2
4. Art. 3
5. Art. 4
6. Art. 5
7. Art. 6
8. Art. 7
9. Art. 8
10. Art. 9
11. Rozdział 2 Organy informacji finansowej
12. Art. 10
13. Art. 11
14. Art. 11a
15. Art. 11b
16. Art. 11c
17. Art. 11d
18. Art. 11e
19. Art. 11f
20. Art. 11g
21. Art. 12
22. Art. 12a
23. Art. 12b
24. Art. 13
25. Art. 14
26. Art. 15
27. Art. 16
28. Art. 17
29. Art. 18
30. Rozdział 3 Komitet Bezpieczeństwa Finansowego
31. Art. 19
32. Art. 20
33. Art. 21
34. Art. 22
35. Art. 23
36. Art. 24
37. Rozdział 4 Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
38. Art. 25
39. Art. 26
40. Art. 27
41. Art. 28
42. Art. 29
43. Art. 30
44. Art. 31
45. Art. 32
46. Rozdział 5 Środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki instytucji
47. Art. 33
48. Art. 34
49. Art. 35
50. Art. 36
51. Art. 37
52. Art. 38
53. Art. 39
54. Art. 40
55. Art. 41
56. Art. 42
57. Art. 43
58. Art. 44
59. Art. 44a
60. Art. 44b
61. Art. 44c
62. Art. 44d
63. Art. 44e
64. Art. 45
65. Art. 46
66. Art. 46a
67. Art. 46b
68. Art. 46c
69. Art. 47
70. Art. 48
71. Art. 49
72. Art. 50
73. Art. 51
74. Art. 52
75. Art. 53
76. Art. 53a
77. Art. 54
78. Rozdział 6 Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
79. Art. 55
80. Art. 56
81. Art. 57
82. Art. 58
83. Art. 59
84. Art. 60
85. Art. 60a
86. Art. 61
87. Art. 61a
88. Art. 61b
89. Art. 62
90. Art. 63
91. Art. 66
92. Art. 67
93. Art. 68
94. Art. 69
95. Art. 70
96. Art. 70a
97. Art. 70b
98. Art. 70c
99. Art. 71
100. Art. 71a
101. Rozdział 7 Przekazywanie i gromadzenie informacji
102. Art. 72
103. Art. 73
104. Art. 74
105. Art. 75
106. Art. 76
107. Art. 77
108. Art. 78
109. Art. 79
110. Art. 80
111. Art. 81
112. Art. 82
113. Art. 83
114. Art. 84
115. Rozdział 8 Wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków
116. Art. 86
117. Art. 87
118. Art. 88
119. Art. 89
120. Art. 90
121. Art. 91
122. Art. 92
123. Art. 93
124. Art. 94
125. Art. 95
126. Rozdział 9 Ochrona i udostępnianie informacji
127. Art. 96
128. Art. 97
129. Art. 98
130. Art. 99
131. Art. 100
132. Art. 101
133. Art. 102
134. Art. 103
135. Art. 104
136. Art. 105
137. Art. 105a
138. Art. 105b
139. Art. 106
140. Art. 107
141. Art. 108
142. Art. 109
143. Art. 110
144. Art. 111
145. Art. 112
146. Art. 113
147. Art. 114
148. Art. 115
149. Art. 115a
150. Art. 116
151. Art. 116a
152. Art. 116b
153. Art. 116c
154. Art. 116d
155. Rozdział 10 Szczególne środki ograniczające
156. Art. 117
157. Art. 118
158. Art. 119
159. Art. 120
160. Art. 121
161. Art. 122
162. Art. 123
163. Art. 124
164. Art. 125
165. Art. 126
166. Art. 127
167. Art. 128
168. Rozdział 11a Działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut
169. Art. 129a
170. Art. 129b
171. Art. 129c
172. Art. 129d
173. Art. 129e
174. Art. 129f
175. Art. 129g
176. Art. 129h
177. Art. 129i
178. Art. 129j
179. Art. 129k
180. Art. 129ka
181. Art. 129l
182. Art. 129m
183. Art. 129n
184. Art. 129o
185. Art. 129p
186. Art. 129q
187. Art. 129r
188. Art. 129s
189. Art. 129t
190. Art. 129u
191. Art. 129v
192. Art. 129w
193. Art. 129wa
194. Art. 129x
195. Art. 129y
196. Art. 129z
197. Rozdział 12 Kontrolowanie instytucji obowiązanych
198. Art. 130
199. Art. 131
200. Art. 132
201. Art. 133
202. Art. 134
203. Art. 135
204. Art. 136
205. Art. 137
206. Art. 138
207. Art. 139
208. Art. 140
209. Art. 141
210. Art. 142
211. Art. 143
212. Art. 144
213. Art. 145
214. Art. 145a
215. Art. 146
216. Rozdział 13 Kary administracyjne
217. Art. 147
218. Art. 148
219. Art. 149
220. Art. 150
221. Art. 151
222. Art. 152
223. Art. 152a
224. Art. 153
225. Art. 153a
226. Art. 153b
227. Art. 154
228. Art. 155
229. Rozdział 14 Przepisy karne
230. Art. 156
231. Art. 157
232. Rozdział 15a Przepisy epizodyczne
233. Art. 180a
234. Rozdział 16 Przepisy przejściowe i dostosowujące
235. Art. 181
236. Art. 182
237. Art. 183
238. Art. 184
239. Art. 185
240. Art. 186
241. Art. 187
242. Art. 188
243. Art. 189
244. Art. 190
245. Art. 191
246. Art. 192
247. Art. 193
248. Art. 194
249. Art. 195
250. Art. 196
251. Rozdział 17 Przepisy końcowe
252. Art. 197
253. Art. 198