Erikohustusega isikute Rahapesu Andmebüroole esitatavate aru Art. 2Krediidiasutuse ja virtuaalvääringu teenuse pakkuja aruanded

(1) Krediidiasutus ja virtuaalvääringu teenuse pakkuja esitavad Rahapesu Andmebüroole iga lõppenud kvartali kohta lisas 1 toodud vormil aruande rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamise tulemusena külmutatud kontodel toimunud rahaliste vahendite liikumise kohta.

(2) Krediidiasutus ja virtuaalvääringu teenuse pakkuja esitavad Rahapesu Andmebüroole iga kvartali alguses lõppenud kvartali lõpu seisuga lisas 2 toodud vormil aruande rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamise tulemusena tema valduses olevate külmutatud rahaliste vahendite kohta, mis ei kajastu lõike 1 alusel esitatud aruandes.

(3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud aruanded esitatakse masinloetaval kujul hiljemalt lõppenud kvartalile järgneva kuu 15. päeval krüpteeritult Rahapesu Andmebüroole e-posti aadressil info@fiu.ee. Kui kuu 15. päev ei lange tööpäevale, esitatakse aruanded sellele kuupäevale järgneval tööpäeval.

(4) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud aruanded esitatakse ka siis, kui krediidiasutuse või virtuaalvääringu teenuse pakkuja valduses on külmutatud rahalisi vahendeid, kuid andmed nende kohta ei ole lõppenud kvartali jooksul muutunud.

(5) Kui krediidiasutuse või virtuaalvääringu teenuse pakkuja valduses ei ole lõppenud kvartali jooksul külmutatud rahalisi vahendeid olnud, aruannet ei esitata.