Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering Art. 3:11
3 kap. Kundkännedom
En verksamhetsutövare ska kontrollera om kunden är etablerad i ett land utanför EES som av Europeiska kommissionen har identifierats som ett högrisktredjeland.
Information om och uppföljning av affärsförbindelser