Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering Art. 1:30
1 kap. 2 § första stycket 1-3, 5-8 och 10-15 eller motsvarande
Kontroller och åtgärder enligt 29 § ska vidtas i den omfattning det behövs med hänsyn till den risk som kan förknippas med kundrelationen enligt 2 kap. 3 §. När det behövs för att bedöma risken ska omständigheter hänförliga till förmånstagaren också beaktas.
Elektroniska pengar