Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering Art. 1:24
1 kap. 2 § första stycket 1-3, 5-8 och 10-15 eller motsvarande
Kraven i 21-23 §§ ska inte tillämpas vid utkontraktering, agenturförhållanden eller liknande förhållanden där den utomstående tjänsteleverantören, agenten eller motsvarande enligt avtal ska anses ingå i verksamhetsutövaren.
Kundkontroll i särskilda fall
Konton med medel som tillhör någon annan