Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga kon Art. 8:9

Handlingar och uppgifter om åtgärder som vidtagits för att identifiera om ett konto är rapporteringspliktigt eller inte ska bevaras i minst fem år från det att kontot avslutas.

Underrättelse vid överträdelser av skyddet för uppgifter