Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga kon Art. 8:8

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut får inte, trots det som i övrigt föreskrivs i 4-8 kap., förlita sig på uppgifter i intyganden och annan dokumentation om institutet har tillgång till ytterligare information som gör att dokumentationens riktighet eller tillförlitlighet skäligen kan ifrågasättas.

Sparande av dokumentation