Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga kont Art. 8:7
8 kap. Övriga bestämmelser
Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut får, trots det som i övrigt föreskrivs i 4-8 kap., inte förlita sig på uppgifter i intyganden och annan dokumentation om institutet har tillgång till ytterligare information som gör att dokumentationens riktighet eller tillförlitlighet skäligen kan ifrågasättas.
Sparande av dokumentation