Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och v Art. 5b:14

Om åtgärder enligt 12 § första stycket och 8 kap. 1 a § inte är eller bedöms vara tillräckliga, får Finansinspektionen, efter att Europeiska bankmyndigheten och berörda behöriga myndigheter har fått tillfälle att lämna syn- punkter, kräva att tredjelandsföretaget, om det avser att fortsätta att bedriva verksamheten i Sverige, ska bedriva verksamheten genom ett dotterföretag som har tillstånd för bank-, finansierings- eller värdepappersrörelse, om

1. filialen inte längre uppfyller förutsättningarna för tillstånd enligt 1 a kap. 58 § 3,

2. det totala värdet på filialens tillgångar i Sverige uppgår till ett belopp som motsvarar minst 10 miljarder euro,

3. det totala värdet på tillgångarna för de filialer inom EES som ingår i samma grupp som tredjelandsföretaget uppgår till ett belopp som motsvarar minst 40 miljarder euro,

4. filialens verksamhet uppfyller de krav på systemviktighet som avses i artikel 48i.2 eller 131.3 i kapitaltäckningsdirektivet och verksamheten kan få allvarliga konsekvenser för stabiliteten i det finansiella systemet och den reala ekonomin i Sverige eller inom EES, eller

5. filialens verksamhet bedöms uppfylla förutsättningarna enligt 10 § första stycket.

Vid tillämpning av första stycket 2 och 3 gäller artikel 48i.2 andra stycket i kapitaltäckningsdirektivet. Lag (2026:1072).