Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pien Art. 129c
Rozdział 11a Działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut
1. Osoby fizyczne, o których mowa w art. 129b, są obowiązane posiadać wiedzę lub doświadczenie związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów. 2. Warunek, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za spełniony w przypadku:
1) ukończenia szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów lub
2) wykonywania, przez okres co najmniej roku, czynności związanych z działalnością na rzecz spółek lub trustów
– potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.