IT · Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92
Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 — Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. (17G00109)
Inhalt
- Art. 1 Definizioni
- Art. 2
- Art. 3 Registro degli operatori compro oro
- Art. 4 Obblighi di identificazione della clientela
- Art. 5
- Art. 6 Obblighi di conservazione
- Art. 7 Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
- Art. 8
- Art. 9 Sanzioni per inosservanza degli obblighi di comunicazione all'OAM
- Art. 10 Sanzioni
- Art. 11 Controlli e procedimento sanzionatorio
- Art. 12 Criteri per la quantificazione delle sanzioni
- Art. 13 Ulteriori disposizioni procedurali
- Art. 14 Disposizioni transitorie e finali
- Art. 15 Clausola di invarianza