FI · 929/2021
Valtioneuvoston asetus menettelyistä asiakkaan tuntemiseksi ja riskitekijöistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
Inhalt
- Art. 1 Yksinkertaistettua tuntemismenettelyä koskevat tarkemmat säännökset
- Art. 2 Tehostettua tuntemismenettelyä koskevat tarkemmat säännökset
- Art. 3 Varainsiirtoihin liittyviin tuntemistoimiin sovellettava asetus
- Art. 4 Vähäisen riskin vakuutustuotteet
- Art. 5 Vähäisen riskin rahoitustuotteet ja -palvelut
- Art. 6 Tuotteeseen, palveluun tai toimitustapaan liittyvät tavanomaista suuremmat riskitekijät
- Art. 7 Asiakkaaseen liittyvät vähäiset riskitekijät
- Art. 8 Asiakkaaseen liittyvät tavanomaista suuremmat riskitekijät
- Art. 9 Vähäisen riskin rahapelipalvelut
- Art. 10 Maantieteelliset vähäiset riskitekijät
- Art. 11 Maantieteelliset tavanomaista suuremmat riskitekijät
- Art. 12 Voimaantulo