Richtlinie (EU) 2024/1640 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2024 über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und zur Änderung und Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849 (Text von Bedeutung für den EWR)

Umsetzung nach Staaten

1. BE Belgien 4 nationale Maßnahmen · 2025

   • 24.12.2025 · Belgisch Staatsblad

     FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN 11 DECEMBER 2025. — Wet tot uitvoering van Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende cryptoactivamarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) 1093/2010 en (EU) 1095/2010 en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/1937, en van verordening (EU) 2023/1113 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 en houdende diverse financiële bepalingen

   • 24.12.2025 · Belgisch Staatsblad

     FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN 11 DECEMBER 2025. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register

   • 17.02.2023 · / · Belgisch Staatsblad

     Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register

   • 17.02.2023 · 2023/40384 · Belgisch Staatsblad

     Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

2. AT Österreich 4 nationale Maßnahmen · 2026

   • 12.06.2026 · LGBl. für Wien Nr. 18/2026 · Landesgesetzblatt ( LGBl. )

     Gesetz, mit dem die Dienstordnung 1994, die Besoldungsordnung 1994, die Vertragsbedienstetenordnung 1995, das Wiener Bedienstetengesetz, das Wiener Verwaltungsgericht-Dienstrechtsgesetz, das Stadtrechnungshofgesetz, das Ruhe- und Versorgungsgenusszulagegesetz 1995, das Wiener Bedienstetenschutzgesetz 1998 und das Wiener Hinweisgeberinnen- und Hinweisgeber-Schutzgesetz geändert werden (1. Dienstrechts-Novelle 2026)

   • 18.02.2026 · BGBl. I Nr. 137/2017 idF BGBl. I Nr. 6/2026 · Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. )

     §§ 87 Abs. 2 Z 18, 90 sowie 91 des Bundesgesetzes über die Wirtschaftstreuhandberufe (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 – WTBG 2017)

   • 24.07.2025 · BGBl. I Nr. 191/2013 idF BGBl. I Nr. 50/2025 · Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. )

     §§ 34, 39, 43-54 sowie 63 des Bundesgesetzes über die Bilanzbuchhaltungsberufe (Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014 – BiBuG 2014)

   • 20.07.2023 · BGBl. I Nr. 97/2023 · Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. )

     Änderung des Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetzes

     betrifft in der Bibliothek: WiEReG

3. BG Bulgarien 4 nationale Maßnahmen · 2025

   • 17.06.2025 · ЗТРРЮЛНЦ · Държавен вестник

     Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

   • 17.06.2025 · ЗИД на ЗМФТ · Държавен вестник

     Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма

   • 17.06.2025 · ЗМИП · Държавен вестник

     Закон за мерките срещу изпирането на пари

   • 17.06.2025 · ЗРБ · Държавен вестник

     Закон за регистър БУЛСТАТ

4. DE Deutschland 1 nationale Maßnahmen · 2026

   • 09.02.2026

     Gesetz zur Förderung privater Investitionen und des Finanzstandorts (Standortfördergesetz – StoFöG)

5. DK Dänemark 9 nationale Maßnahmen · 2026

   • 12.07.2026 · Ændringsbekendtgørelse · Lovtidende A

     Bekendtgørelse nr. 659 af 12. juli 2026 om ændring af bekendtgørelse om registrering af og adgang til oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen (ændringsbekendtgørelsen)

   • 05.02.2026 · Lov om Det Centrale Virksomhedsregister · Lovtidende A

     Lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 246 af 5. februar 2026

   • 05.07.2025 · 987 · Lovtidende A

     Bekendtgørelse om registrering af og adgang til oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen ("ejerregistreringsbekendtgørelsen")

   • 02.07.2025 · 971 · Lovtidende A

     Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov nr. 710 af 20. juni 2025 om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister, selskabsloven og forskellige andre love (Begrænsning af adgangen til oplysninger om reelle ejere som følge af 6. hvidvaskdirektiv)

   • 01.07.2025 · Ikrafttrædelsesbekendtgørelse · Lovtidende A

     Bekendtgørelse nr. 971 af 1. juli 2025 om ikrafttræden af lov nr. 710 af 20. juni 2025 om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister, selskabsloven og forskellige andre love (Begrænsning af adgangen til oplysninger om reelle ejere som følge af 6. hvidvaskdirektiv)

   • 30.06.2025 · Ejerregistreringsbekendtgørelsen · Lovtidende A

     Bekendtgørelse nr. 987 af 30. juni 2025 om registrering af og adgang til oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen (herefter benævnt ”ejerregistreringsbekendtgørelsen”)

   • 20.06.2025 · Lov om ændring af CVR-loven m.fl. · Lovtidende A

     Lov nr. 710 af 20. juni 2025 om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister, selskabsloven og forskellige andre love (Begrænsning af adgangen til oplysninger om reelle ejere som følge af 6. hvidvaskdirektiv)

   • 20.06.2025 · Lov nr. 710 af 20/06/2025 · Lovtidende A

     Lov om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister, selskabsloven og forskellige andre love (Begrænsning af adgangen til oplysninger om reelle ejere som følge af 6. hvidvaskdirektiv).

   • 22.04.2014 · Bekendtgørelse af forvaltningsloven · Lovtidende A

     Forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014

6. EE Estland Frist abgelaufen, in EUR-Lex keine Maßnahme mitgeteilt
7. FI Finnland 1 nationale Maßnahmen · 2023

   • 30.03.2023 · 564/2023 · Suomen säädöskokoelma (SK)

     Kaupparekisterilaki / Handelsregisterlag (564/2023) 23.3.2023

8. FR Frankreich 34 nationale Maßnahmen · 2026

   • 05.08.2026 · Article L561-2 du code monétaire et financier · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article L561-2 du code monétaire et financier

   • 05.08.2026 · Article L561-36 du code monétaire et financier · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article L561-36 du code monétaire et financier

   • 03.08.2026 · Article L561-2 du code monétaire et financier · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article L561-2 du code monétaire et financier

   • 27.06.2026 · Article L123-50 du code de commerce · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article L123-50 du code de commerce

   • 27.06.2026 · Article 28-2 du code de la procédure pénale · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article 28-2 du code de la procédure pénale

   • 27.06.2026 · Article 28-1 du code de procédure pénale · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article 28-1 du code de procédure pénale

   • 26.04.2026 · Articles R561-58-1 à R561-58-7 du code · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Articles R561-58-1 à R561-58-7 du code monétaire et financier

   • 25.04.2026 · 2026-310 · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Décret n° 2026-310 du 24 avril 2026 relatif à l'accès au registre des bénéficiaires effectifs et à l'obligation de formation des professionnels assujettis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

   • 01.10.2025 · Article L236-17 du code de commerce · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article L236-17 du code de commerce

   • 15.06.2025 · Article L561-23 du code monétaire et financier · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article L561-23 du code monétaire et financier

   • 14.06.2025 · 2025-532 · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     LOI n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic

   • 03.05.2025 · Article L561-46 du code monétaire et financier · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article L561-46 du code monétaire et financier

   • 03.05.2025 · Article L561-46-2 du code monétaire et financier · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article L561-46-2 du code monétaire et financier

   • 03.05.2025 · Article L561-46 du code monétaire et financier · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article L561-46 du code monétaire et financier

   • 03.05.2025 · Article L561-46-2 - Code monétaire et financier · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article L561-46-2 du code monétaire et financier

   • 02.05.2025 · 2025-391 · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     LOI n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

   • 30.04.2025 · Article L561-46 du code monétaire et financier · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article L561-46 du code monétaire et financier

   • 12.03.2025 · Article L236-17 du code de commerce · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article L236-17 du code de commerce

   • 02.06.2024 · Article L167 du livre des procédures fiscales · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article L167 du livre des procédures fiscales

   • 02.06.2024 · Article L167 du livre des procédures fiscales · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article L167 du livre des procédures fiscales

   • 30.05.2024 · Article L167 du livre des procédures fiscales · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article L167 du livre des procédures fiscales

   • 24.04.2024 · Article L561-45-1 du code monétaire et financier · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article L561-45-1 du code monétaire et financier

   • 24.04.2024 · Article L236-17 du code de commerce · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article L236-21 du code de commerce

   • 22.04.2024 · Article L236-21 du code de commerce · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article L236-21 du code de commerce

   • 26.05.2023 · Article L236-42 du code de commerce · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article L236-42 du code de commerce

   • 24.05.2023 · Article L236-42 du code de commerce · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article L236-42 du code de commerce

   • 01.01.2023 · Article L123-33 du code de commerce · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article L123-33 du code de commerce

   • 07.05.2022 · Article R*167-4 du livre des procédures fiscales · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article R*167-4 du livre des procédures fiscales

   • 14.02.2020 · Article 1649 AB du code général des impôts · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article 1649 AB du code général des impôts

   • 14.02.2020 · Article L561-4 du code monétaire et financier · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article L561-4 du code monétaire et financier

   • 12.02.2020 · Articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier

   • 10.12.2016 · ECFM1605542L · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1)

   • 10.12.2016 · 2026-1691 · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique - Version consolidée - Version consolidée au 01/12/2025

   • 21.02.2007 · Article 2020 du Code civil · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article 2020 du Code civil

9. EL Griechenland 1 nationale Maßnahmen · 2025

   • 12.12.2025 · 5259 · Εφημερίς της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) (Τεύχος Α)

     Πλαίσιο για κοινωφελείς περιουσίες, κοινωφελή ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομίες και δωρεές προς το Δημόσιο - Παρεμβάσεις σε Κώδικες Φορολογίας Εισοδήματος, Περιουσίας και Φ.Π.Α. - Σύσταση, αποστολή και αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ» - Διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και λοιπές διατάξεις.

10. IE Irland 7 nationale Maßnahmen · 2026

    • 07.08.2026 · SI 406 of 2026 · Iris Oifigiúl

      Directive (EU) 2024/1640 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2024 on the mechanisms to be put in place by Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Directive (EU) 2019/1937, and amending and repealing Directive (EU) 2015/849

    • 17.07.2026 · 335 · Iris Oifigiúl

      European Union (Anti-Money Laundering: Beneficial Ownership of Trusts) (Amendment) Regulations 2026

    • 15.07.2025 · S.I. No. 311/2025 · Iris Oifigiúl

      DIRECTIVE (EU) 2024/1640 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 31 May 2024 on the mechanisms to be put in place by Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Directive (EU) 2019/1937, and amending and repealing Directive (EU) 2015/849

    • 16.06.2023 · S.I. No. 308/2023 · Iris Oifigiúl

      DIRECTIVE (EU) 2024/1640 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 31 May 2024 on the mechanisms to be put in place by Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Directive (EU) 2019/1937, and amending and repealing Directive (EU) 2015/849

    • 27.04.2021 · S.I. No. 194/2021 · Iris Oifigiúl

      DIRECTIVE (EU) 2024/1640 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 31 May 2024 on the mechanisms to be put in place by Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Directive (EU) 2019/1937, and amending and repealing Directive (EU) 2015/849

    • 30.06.2020 · S.I. No. 233/2020 · Iris Oifigiúl

      DIRECTIVE (EU) 2024/1640 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 31 May 2024 on the mechanisms to be put in place by Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Directive (EU) 2019/1937, and amending and repealing Directive (EU) 2015/849

    • 26.03.2019 · S.I. No. 110/2019 · Iris Oifigiúl

      DIRECTIVE (EU) 2024/1640 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 31 May 2024 on the mechanisms to be put in place by Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Directive (EU) 2019/1937, and amending and repealing Directive (EU) 2015/849

11. IT Italien 2 nationale Maßnahmen

    • · 10 giugno 2026, n. 122 · Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

      DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2026, n. 122 - Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della Direttiva (UE) 2024/1640

    • · 31 dicembre 2025, n. 210 · Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

      Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 210, di recepimento nell’ordinamento italiano dell’articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640.

12. HR Kroatien Frist abgelaufen, in EUR-Lex keine Maßnahme mitgeteilt
13. LV Lettland 4 nationale Maßnahmen · 2026

    • 20.02.2026 · Latvijas Vēstnesis

      2026. gada 5. februāra likums "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā"

    • 25.09.2024 · 612 · Latvijas Vēstnesis

      Ministru kabineta 2024. gada 24. septembra noteikumi Nr. 612 "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 96 "Noteikumi par Eiropas Savienības tiesību aktiem, par kuru pārkāpumiem ceļama trauksme vai kuros ir paredzēta cita ziņošanas kārtība""

    • 30.07.2008 · Latvijas Vēstnesis

      Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums

    • 30.07.2008 · Latvijas Vēstnesis

      Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums

14. LT Litauen 3 nationale Maßnahmen · 2024

    • 24.07.2024 · XIV-2883/2024 · Teisės aktų registras

      Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 7, 9, 14, 19, 20, 22, 25, 29, 36, 49, 51 straipsnių, priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 36-1 straipsniu ir 25-1, 25-3 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas Nr. XIV-2883

    • 15.10.2013 · 1R-231/2013 · Valstybės žinios

      Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2023-08-31 iki 2024-09-09)

    • 04.07.1997 · VIII-275/1997 · Valstybės žinios

      Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas Nr. VIII-275 (Suvestinė redakcija nuo 2024-05-01 iki 2024-07-24)

15. LU Luxemburg 2 nationale Maßnahmen · 2020

    • 13.07.2020 · Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg – Mémorial A

      Loi du 10 juillet 2020 portant transposition de l’article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.

    • 15.01.2019 · Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg – Mémorial A

      Version consolidée applicable au 01/02/2025 : Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

16. MT Malta 4 nationale Maßnahmen · 2026

    • 22.09.2026 · The Malta government gazette

      Trusts and Trustees Act (Register of Beneficial Owners) (Amendment) Regulations, 2026

    • 10.07.2026 · Legal Notice 184 of 2026 · Gazetta tal-Gvern ta

      Companies Act (Register of Beneficial Owners) (Amendment) Regulations, 2026

    • 11.07.2025 · The Malta government gazette

      Trusts and Trustees Act (Register of Beneficial Owners) (Amendment) Regulations, 2025

    • 09.07.2025 · The Malta government gazette

      Companies Act (Register of Beneficial Owners) (Amendment) Regulations, 2025

17. NL Niederlande 2 nationale Maßnahmen · 2025

    • 15.07.2025 · Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux)

      Besluit van 14 juli 2025 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

    • 15.07.2025 · Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux)

      Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

18. PL Polen Frist abgelaufen, in EUR-Lex keine Maßnahme mitgeteilt
19. PT Portugal 5 nationale Maßnahmen

    • · 200/2019 · Diaro da Republica I

      Portaria n.º 200/2019, de 28 de junho, Diário da República n.º 122/2019, Série I de 2019-06-28, páginas 3139 - 3139, Estabelece os prazos para a declaração inicial do RCBE e revoga os artigos 13.º e 17.º da Portaria n.º 233/2018, de 21 de agosto

    • · 233/2018 · Diaro da Republica I

      Portaria n.º 233/2018, de 21 de agosto, Diário da República n.º 160/2018, Série I de 2018-08-21, páginas 4293 - 4297, Regulamenta o Regime Jurídico do Registo Central do Beneficiário Efetivo (Regime Jurídico do RCBE), aprovado pela Lei n.º 89/2017, de 21 de agosto

    • · 115/2025 · Diaro da Republica I

      Decreto-Lei n.º 115/2025, de 27 de outubro, Diário da República n.º 207/2025, Série I de 2025-10-27, Altera o regime jurídico do Registo Central do Beneficiário Efetivo, transpondo o artigo 74.º da Diretiva (UE) 2024/1640, relativa aos mecanismos a criar pelos Estados-Membros para prevenir a utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo.

    • · 58/2020 · Diaro da Republica I

      Lei n.º 58/2020, de 31 de agosto, Diário da República n.º 169/2020, Série I de 2020-08-31, páginas 3 - 206, Transpõe a Diretiva (UE) 2018/843 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a Diretiva (UE) 2015/849 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo e a Diretiva (UE) 2018/1673 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2018, relativa ao combate ao branqueamento de capitais através do direito penal, alterando diversas leis

    • · 89/2017 · Diaro da Republica I

      Lei n.º 89/2017, de 21 de agosto, Diário da República n.º 160/2017, Série I de 2017-08-21, páginas 4871 - 4882, Aprova o Regime Jurídico do Registo Central do Beneficiário Efetivo, transpõe o capítulo III da Diretiva (UE) 2015/849, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, e procede à alteração de Códigos e outros diplomas legais

20. RO Rumänien 2 nationale Maßnahmen · 2025

    • 23.05.2025 · 86 · Monitorul Oficial al României

      Legea nr. 86/2025 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

    • 23.05.2025 · 87 · Monitorul Oficial al României

      Legea nr. 87/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public

21. SE Schweden 3 nationale Maßnahmen · 2026

    • 08.04.2026 · SFS 2026:317 · Svensk författningssamling (SFS)

      Lag (2026:317) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

    • 08.04.2026 · SFS 2026:320 · Svensk författningssamling (SFS)

      Förordning (2026:320) om ändring i förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän

    • 08.04.2026 · SFS 2026:316 · Svensk författningssamling (SFS)

      Lag (2026:316) om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän

22. SK Slowakei 5 nationale Maßnahmen · 2026

    • 06.05.2026 · 73/2026 · Zbierka zákonov SR

      Zákon č. 73/2026 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

    • 23.10.2015 · 272/2015-302/2023 · Zbierka zákonov SR

      Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (consolidated version as amended by 302/2023 Z. z.)

    • 23.10.2015 · 272/2015-73/2026 · Zbierka zákonov SR

      Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (consolidated version as amended by 73/2026 Z. z.)

    • 01.08.2008 · 297/2008-387/2024 · Zbierka zákonov SR

      Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (consolidated version as amended by 387/2025 Z. z.)

    • 29.12.2001 · 575/2001-260/2025 · Zbierka zákonov SR

      Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (consolidated version as amended by 260/2025)

23. SI Slowenien 2 nationale Maßnahmen · 2026

    • 23.07.2026 · 2026-01-1929 · Uradni list RS

      Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2D)

    • 25.07.2025 · 2025-01-2269 · Uradni list RS

      Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2C)

24. ES Spanien 4 nationale Maßnahmen · 2023

    • 12.07.2023 · 609/2023 · Boletín Oficial del Estado ( B.O.E )

      Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento.

    • 29.06.2023 · 5/2023 · Boletín Oficial del Estado ( B.O.E )

      Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

    • 28.04.2021 · 7/2021 · Boletín Oficial del Estado ( B.O.E )

      Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.

    • 17.06.2010 · 10/2010 · Boletín Oficial del Estado ( B.O.E )

      Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

25. CZ Tschechien Frist abgelaufen, in EUR-Lex keine Maßnahme mitgeteilt
26. HU Ungarn Frist abgelaufen, in EUR-Lex keine Maßnahme mitgeteilt
27. CY Zypern 2 nationale Maßnahmen · 2026

    • 20.03.2026 · Ν.25(Ι)/2026 · Cyprus Gazette

      Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026

    • 12.12.2025 · Ν.216(ι)2025 · Cyprus Gazette

      Ο περί της Προστασίας των Προσώπων που Αναφέρουν Παραβιάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2025