Richtlinie (EU) 2016/2258 des Rates vom 6. Dezember 2016 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des Zugangs von Steuerbehörden zu Informationen zur Bekämpfung der Geldwäsche

Umsetzung nach Staaten

1. BE Belgien 1 nationale Maßnahmen · 2018

   • 30.03.2018 · Belgisch Staatsblad

     Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister - 26 MAART 2018. — Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie

2. AT Österreich 2 nationale Maßnahmen · 2017

   • 15.09.2017 · I Nr. 136/2017 · Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. )

     Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Einrichtung eines Registers der wirtschaftlichen Eigentümer von Gesellschaften, anderen juristischen Personen und Trusts (Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz – WiEReG) erlassen wird und das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, das Finanzstrafgesetz, die Notariatsordnung, die Rechtsanwaltsordnung, das Devisengesetz, das Bankwesengesetz, die Bundesabgabenordnung, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz und das Energieabgabenvergütungsgesetz geändert werden

     betrifft in der Bibliothek: BAK-G, WiEReG, FM-GwG, Energieabgabenvergütungsgesetz

   • 08.09.2009 · I Nr. 102/2009 · Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. )

     Bundesgesetz über die Umsetzung der OECD-Grundsätze der internationalen abgabenrechtlichen Amtshilfe (Amtshilfe-Durchführungsgesetz – ADG)

     betrifft in der Bibliothek: ADG

3. BG Bulgarien 1 nationale Maßnahmen · 2018

   • 27.03.2018 · Държавен вестник

     Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

4. DE Deutschland 1 nationale Maßnahmen · 2017

   • 24.06.2017 · Bundesgesetzblatt Teil 1 ( BGB 1 )

     Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

5. DK Dänemark 1 nationale Maßnahmen · 2017

   • 20.12.2017 · 1555 · Lovtidende A

     Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven og forskellige andre love

6. EE Estland 6 nationale Maßnahmen · 2017

   • 27.11.2017 · RT I, 17.11.2017, 21 · Riigi Teataja

     Äriseadustik

   • 27.11.2017 · RT I, 17.11.2017, 2 · Riigi Teataja

     Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus

   • 01.10.2017 · RT I, 22.09.2017, 3 · Riigi Teataja

     Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta, kinnitamine

   • 01.09.2017 · RT I, 01.07.2017, 12 · Riigi Teataja

     Maksukorralduse seadus

   • 06.07.2017 · RT I, 26.06.2017, 24 · Riigi Teataja

     Maksualase teabevahetuse seadus

   • 01.06.2017 · RT I, 20.05.2017, 14 · Riigi Teataja

     Maksu- ja Tolliameti põhimäärus

7. FI Finnland 2 nationale Maßnahmen · 2017

   • 30.12.2017 · 1128/2017 · Suomen säädöskokoelma (SK)

     Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta, 18 §:n 1 momentin 12 kohta ja 20 §:n 8 kohta / Lag om ändring av 18 och 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter, 18 § 1 mom 12 punkt och 20 § 8 punkt (1128/2017) 28/12/2017

   • 30.12.2017 · 1127/2017 · Suomen säädöskokoelma (SK)

     Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 23 a § / Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande, 23 a § (1127/2017) 28/12/2017

8. FR Frankreich 4 nationale Maßnahmen · 2020

   • 12.02.2020 · Article R561-57 · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article R561-57 modifié par l'article 12 du décret n°2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme NOR: ECOT1932863D

   • 12.02.2020 · Article L561-46 · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article L561-46 du code monétaire et financier modifié par l'article 8 de l'ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020

   • 31.12.2017 · CPAX1723900L · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article 109 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018

   • 29.12.2017 · Article L84D · Journal Officiel de la République Française (JORF)

     Article L84D modifié par l'article 56 (V) de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 NOR: CPAX1730321L

9. EL Griechenland 1 nationale Maßnahmen · 2018

   • 11.10.2018 · 4569 · Εφημερίς της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) (Τεύχος Α)

     I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις.

10. IE Irland 8 nationale Maßnahmen · 2022

    • 04.01.2022 · Finance Act 2021- Section 81 Mandatory disclosure · Iris Oifigiúl

      Finance Act 2021- Section 81 Mandatory disclosure of certain transactions

    • 30.07.2021 · S.I. No.328 of 2021 · Iris Oifigiúl

      Council Directive (EU) 2016/2258 of 6 December 20161 amending Directive 2011/16/EU as regards access to anti-money laundering information by tax authorities

    • 26.03.2019 · 110 of 2019 · Iris Oifigiúl

      EUROPEAN UNION (ANTI-MONEY LAUNDERING: BENEFICIAL OWNERSHIP OF CORPORATE ENTITIES) REGULATIONS 2019

    • 01.02.2019 · 16 of 2019 · Iris Oifigiúl

      EUROPEAN UNION (ANTI-MONEY LAUNDERING: BENEFICIAL OWNERSHIP OF TRUSTS) REGULATIONS 2019

    • 22.01.2018 · 630 of 2017 · Iris Oifigiúl

      EUROPEAN UNION (ADMINISTRATIVE COOPERATION IN THE FIELD OF TAXATION) (AMENDMENT) REGULATIONS 2017.

    • 09.01.2018 · S.I. No. 630 of 2017 · Iris Oifigiúl

      COUNCIL DIRECTIVE (EU) 2016/2258 of 6 December 2016 amending Directive 2011/16/EU as regards access to anti-money-laundering information by tax authorities

    • 05.01.2016 · 609 · Iris Oifigiúl

      Council Directive (EU) 2016/2258 of 6 December 2016 amending Directive 2011/16/EU as regards access to anti-money laundering information by tax authorities

    • 01.01.2013 · 549 · Iris Oifigiúl

      Council Directive (EU) 2016/2258 of 6 December 2016 amending Directive 2011/16/EU as regards access to anti-money laundering information by tax authorities

11. IT Italien 1 nationale Maßnahmen · 2018

    • 05.06.2018 · 60 · Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

      Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6.12.2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15.2.2011, per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.

12. HR Kroatien 2 nationale Maßnahmen

    • · 2989 · Narodne Novine

      Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

    • · 2522 · Narodne Novine

      Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza

13. LV Lettland 1 nationale Maßnahmen · 2017

    • 29.11.2017 · 1 · Latvijas Vēstnesis

      Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

14. LT Litauen 2 nationale Maßnahmen · 2006

    • 06.06.2006 · 527/2006 · Valstybės žinios

      Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 1 d. nutarimas Nr. 527 „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos disponuojamos informacijos apie kliento pinigines operacijas ir sandorius teikimo Lietuvos Respublikos teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms bei Valstybės saugumo departamento ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos keitimosi informacija įgyvendinant teroristų finansavimo prevencijos priemones taisyklių patvirtinimo“

    • 28.04.2004 · IX-2112/2004 · Valstybės žinios

      Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas Nr. IX-2112

15. LU Luxemburg 1 nationale Maßnahmen · 2018

    • 06.08.2018 · Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg – Mémorial A

      Loi du 1er août 2018 portant transposition de la directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et modifiant\n1. la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ;\n2. la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD), et\n3. la loi du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays

16. MT Malta 2 nationale Maßnahmen · 2017

    • 06.12.2017 · Legal Notice 344 of 2017 · The Malta government gazette

      INCOME TAX ACT (CAP.123), INCOME TAX MANAGEMENT ACT (CAP. 372), Cooperation with Other Jurisdictions on Tax Matters (Amendment) Regulations, 2017

    • 25.11.2016 · LN 400 of 2016 · The Malta government gazette

      Cooperation with Other Jurisdictions on Tax Matters (Amendment) Regulations, 2016

17. NL Niederlande 1 nationale Maßnahmen · 2017

    • 13.12.2017 · Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux)

      Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/2258 van de Raad van 6 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten (PbEU 2016, L 342) (Wet implementatie Richtlijn (EU) 2016/2258)

18. PL Polen 1 nationale Maßnahmen · 2018

    • 12.04.2018 · 2018/723 · Dziennik Ustaw

      Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

19. PT Portugal 1 nationale Maßnahmen · 2017

    • 18.08.2017 · 83/2017 · Diaro da Republica I

      Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto que estabelece medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, transpõe parcialmente as Diretivas 2015/849/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, e 2016/2258/UE, do Conselho, de 6 de dezembro de 2016, altera o Código Penal e o Código da Propriedade Industrial e revoga a Lei n.º 25/2008, de 5 de junho, e o Decreto-Lei n.º 125/2008, de 21 de julho

20. RO Rumänien 3 nationale Maßnahmen · 2019

    • 18.07.2019 · 129 · Monitorul Oficial al României

      Lege nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

    • 29.12.2018 · 114 · Monitorul Oficial al României

      Ordonanţa de urgenţă nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

    • 23.07.2015 · 207 · Monitorul Oficial al României

      Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală

21. SE Schweden 2 nationale Maßnahmen

    • · 2017:667 · Svensk författningssamling (SFS)

      Förordning om registrering av verkliga huvudmän

    • · 2017:631 · Svensk författningssamling (SFS)

      Lag om registrering av verkliga huvudmän

22. SK Slowakei 2 nationale Maßnahmen · 2017

    • 10.11.2017 · 267/2017 · Zbierka zákonov SR

      Zákon č. 267/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

    • 01.08.2008 · 297/2008 · Zbierka zákonov SR

      Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

23. SI Slowenien 2 nationale Maßnahmen · 2017

    • 08.12.2017 · 2017-01-3269 · Uradni list RS

      Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

    • 16.11.2006 · 2006-01-5018 · Uradni list RS

      Zakon o davčnem postopku

24. ES Spanien 1 nationale Maßnahmen · 2003

    • 18.12.2003 · 58/2003 · Boletín Oficial del Estado ( B.O.E )

      Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

25. CZ Tschechien Frist abgelaufen, in EUR-Lex keine Maßnahme mitgeteilt
26. HU Ungarn Frist abgelaufen, in EUR-Lex keine Maßnahme mitgeteilt
27. CY Zypern 1 nationale Maßnahmen

    • · Ν.119(Ι)2018 · Cyprus Gazette

      Ο Περί Διοικητικής Συνεργασίας στον τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2018