Tagatisfondi põhikiri Art. 16Koosoleku protokoll

(1) Koosolekut protokollib esimehe määratud isik.

(2) Koosoleku protokolli (edaspidi protokoll ) kantakse:

1) koosoleku toimumise aeg ja koht;

2) koosoleku number;

3) koosolekul osalevate nõukogu liikmete ja teiste kohalviibivate isikute nimekiri;

4) koosoleku juhataja ja protokollija nimed;

5) koosoleku päevakord;

6) koosoleku päevakorrapunktide kohta ettekande teinud isikute nimed;

7) esitatud küsimused ja sisulise arutelu kirjeldus;

8) koosolekul vastuvõetud otsused koos nimeliste hääletustulemustega;

9) märge nõukogu otsuse suhtes kirjaliku eriarvamuse lisamise kohta, mida kinnitab eriarvamusele jäänud nõukogu liige oma allkirjaga;

10) nõukogu otsust muutva või kehtetuks tunnistava otsuse puhul ka muudetava või kehtetuks tunnistatava otsuse pealkiri, kuupäev ja number;

11) koosolekul olulist tähtsust omavad muud asjaolud.

(3) Kirjalik eriarvamus tuleb edastada allkirjastatuna protokollijale vahetult pärast vastava otsuse hääletamist, kuid hiljemalt koosoleku toimumisele järgneval tööpäeval.

(4) Protokolli projekt saadetakse e-posti teel kahe tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist kõigile koosolekul osalenud nõukogu liikmetele, kellel on õigus kahe tööpäeva jooksul pärast protokolli projekti edastamist nõuda selle muutmist koosolekul toimunu täpsemaks kajastamiseks.

(5) Protokollile ja selle väljavõtetele kirjutavad alla esimees ja protokollija. Allkirjastatud protokoll edastatakse e-posti teel nõukogu liikmetele ja juhatajale koos selgitustega nõukogu liikmete ettepanekute arvestamise kohta hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist.

(6) Nõukogu erakorralise koosoleku toimumisele ei kohaldata lõikeid 3–5. Eriarvamused lahendatakse ja otsused vormistatakse erakorralise koosoleku toimumise ajal.

(7) Erakorralise koosoleku protokollile ja selle väljavõtetele kirjutavad alla esimees ja protokollija. Allkirjastatud protokoll edastatakse e-posti teel nõukogu liikmetele ja juhatajale koos selgitustega nõukogu liikmete ettepanekute arvestamise kohta põhjendamatu viivituseta pärast koosoleku toimumist.

(8) Elektrooniliselt toimunud koosoleku protokollile ei kohaldata lõikeid 4 ja 5. Protokoll koos lisaga või lisadega edastatakse pärast koosoleku toimumist põhjendamatu viivituseta kõigile nõukogu liikmetele ja juhatajale.

(9) Elektrooniliselt toimunud koosoleku protokolli lisana kajastatakse hääletustulemused. Hääletustulemustes nimetatakse vastuvõetud otsused koos tulemustega (sealhulgas otsuse poolt hääletanud nõukogu liikmed nimeliselt), vastu võtmata otsused ning muud hääletamise suhtes olulist tähtsust omavad asjaolud.