Erikohustusega isikute Rahapesu Andmebüroole esitatavate aru Art. 3Muu erikohustustega isiku aruanne

(1) Paragrahvis 2 nimetamata erikohustustega isik esitab Rahapesu Andmebüroole kord aastas lõppenud aasta lõpu seisuga lisas 2 toodud vormil aruande rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamise tulemusena tema valduses olevate külmutatud rahaliste vahendite ja majandusressursside kohta.

(2) Lõikes 1 nimetatud aruanne esitatakse masinloetaval kujul hiljemalt 15. jaanuaril krüpteeritult Rahapesu Andmebüroole e-posti aadressil info@fiu.ee. Kui 15. jaanuar ei lange tööpäevale, esitatakse aruanded sellele järgneval tööpäeval.

(3) Lõikes 1 nimetatud aruanne esitatakse ka siis, kui erikohustustega isiku valduses on külmutatud rahalisi vahendeid või majandusressursse, kuid andmed nende kohta ei ole lõppenud aasta jooksul muutunud.

(4) Kui erikohustustega isiku valduses ei ole lõppenud aasta jooksul külmutatud rahalisi vahendeid või majandusressursse olnud, aruannet ei esitata.