Tegelike kasusaajate andmekogu asutamine ja põhimäärus Art. 9Lahknevusteatis ja lahknevusmärge

(1) Kohustatud isik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 3 punkti 3 tähenduses täidab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 20 lõikes 2 4 sätestatud kohustuse, esitades asjakohaselt põhistatud teate tegelike kasusaajate andmete ebaõigsuse kohta äriregistri infosüsteemi kaudu (edaspidi lahknevusteatis ).

(2) Lahknevusteatises märgitakse:

1) missugused kohustatud isikule teatavaks saanud andmed erinevad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 78 kohaselt digitaalses andmebaasis avaldatutest;

2) erinevuse sisu;

3) andmed või dokumendid, millest erinevus nähtub.

(3) Lahknevusteatisele lisatakse andmed või dokumendid, millest erinevus nähtub.

(4) Kui lahknevusteatis on registripidajale esitatud ja asjakohaselt põhistatud, teavitab registripidaja sellest andmete esitamiseks kohustatud isikut ning teeb digitaalsesse andmebaasi tegeliku kasusaaja andmete juurde rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 77 2 lõikes 3 nimetatud märke (edaspidi lahknevusmärge ).

(5) Andmete õigsuse kinnitamisel või nende muutmisel kustutab registripidaja lahknevusmärke digitaalsest andmebaasist ja kannab selle digitaalsesse arhiivi.